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Space社区跑路，投资者血本无归

见易商监管拍照存疑

交易商

mctrading
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無法出金

香港

2024-09-11

香港

2024-09-11

3月份进的，4月就出不了金，几十万在里面，都是贷款

交易商

HERO
爆料類型

無法出金

香港

2024-09-10

香港

2024-09-10

分析師Taisiya Mironova欺騙了我們

在分析師Taisia Mironova的堅持下，我下載了MetaMask錢包，他們轉移了我的資金，但我立即告訴他們這些是假的。她說要存入最低交易額。他們檢查了數值，並沒有欺騙。

交易商

Ultra Safe Market
爆料類型

無法出金

塔吉克斯坦

2024-09-10

塔吉克斯坦

2024-09-10

感謝團隊透過你們的假交易平台詐騙我。 Adhiraj，謝謝你給我虛假的希望，讓我財務上一無所有，卻還要求我存入更多的錢。我在不知道任何交易條款的情況下存入了4200美元。自從我開始要求提款以來，你們一直讓我虧損交易，直到我的餘額變成零，然後又要求我存入更多的錢。 Adele一直要求我提交不必要的文件來進行提款，而我已經多次提交了這些文件。提款將永遠不會進行，因為整個公司都是假的。我將以盡可能高的佣金採取嚴厲行動，並幫助其他許多人擺脫這個假交易平台。

交易商

Warren Bowie & Smith
爆料類型

誘導欺詐

阿聯酋

2024-09-10

阿聯酋

2024-09-10

[第四次披露] 標題：未結清的清算金額為9000萬韓元（截止日期：2024年9月9日）。

GoldRush平台被揭示為各種犯罪行為（如民事和刑事封閉、詐騙等）的“綜合百貨商場”。主要內容如下。 1. 2024年9月9日關閉的事實在網站上曝光，結果約9000萬韓元的清算金額處於未解決狀態。 2. 雖然已經過去5個月，但30萬韓元的保證金提款請求在4次嘗試中未能實現。 3. 雖然已經匯款了1300萬韓元的兌換費用，但在24小時內未退款，並且保證金也未結算。 4. 要求額外的1000萬韓元驗證費用，但被GRG平台自願無效。 5. 對提款30萬韓元的承諾共違反了4次。 6. 由於與該公司“缺乏電子郵件溝通渠道”的問題，已發送了100封電子郵件，但未收到回覆。此外，還存在韓國分公司的詐騙問題以及在提款時要求額外費用。結果，嚴重的經濟[從家庭（配偶）帳戶提款請求]和社會損害發生。請參考附上的證據材料並採取積極措施。 **結論** GoldRush平台被揭示為經常發生封閉、詐騙、欺騙、挪用、侵占、強迫供認和威脅等犯罪行為的“綜合百貨商場”。 **附上的材料：** 1. GoldRush關閉截圖（2024年9月9日）。 2. 兌換費用（約1300萬韓元）的匯款歷史和3張經銷商背景截圖（保證金53336.65美元）。 3. 收到的4封電子郵件回覆/發送的1封電子郵件。 4. 以帳戶名義的家庭帳戶副本。

交易商

GoldRush
爆料類型

無法出金

韓國

2024-09-10

韓國

2024-09-10

无故关闭持仓盈利账户

开平仓响应时间达半分钟之久，持仓账户盈利后就取消交易功能，无法开平仓，设置止损止盈，盈利达到一定额度后就直接关闭账户，自主设定账户余额出金后关闭客户所有账户。一般给出的解释：账户有赠金则是不正当交易，无赠金则是系统异常，强制平仓后关闭账户

交易商

SOOLIKE
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其他爆料

香港

2024-09-10

香港

2024-09-10

請注意，這是一個非常精密和專業的詐騙交易所！！！他們的詭計如下： 1. 他們誘使受害者進入非常活躍的Zalo群組。每天，人們發布訂單並報告利潤，但如果你細心觀察，你會意識到這些是假的群組，因為參與者都是沒有真實頭像的假帳戶。在群組管理員發布文章後，他們會在幾秒鐘內收到數百個讚，這是一種讚數增加工具。 2. 只要受害者打算存款，他們就會不斷用各種詭計引誘他們，例如能夠存入100％獎金交易所或獲得額外的禮物，如黃金、1兩黃金、2兩黃金（沒有國際交易所會這樣贈送黃金） 3. 他們會指導受害者進行交易，尤其是他們永遠不會指示他們設置止損來保護他們的帳戶。受害者的帳戶很快就會燒光，然後他們會被引誘存款更多。 4. 他們在交易所上使用自己的代碼來操縱價格並燒毀受害者的帳戶。例如：ITA20代碼 5. 帳戶被燒毀後，他們會引誘受害者存款更多，有時甚至使用自己的錢來幫助他們存款。

交易商

BT Markets
爆料類型

誘導欺詐

越南

2024-09-10

越南

2024-09-10

这精心布局的杀猪盘，群里面80%都是托

纯属是杀猪盘啊，加的好友都是他们自己的人，不知道骗了多少人的钱了

交易商

MC Trading
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其他爆料

香港

2024-09-10

香港

2024-09-10

樂天整捲不出金給我，還泄露我個人信息。

樂天整捲不出金給我，還泄露我個人信息。以及我有許多朋友也是遇到相同的情況。不僅不出金，還把我的個人信息都被他們泄露了，下面是泄露出來的我提交的個人信息

交易商

Rakuten Securities 樂天證券
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無法出金

香港

2024-09-10

香港

2024-09-10

Space社区跑路，我本人损失严重，

交易商后台操作涨跌诱惑受害人，

交易商

MC Trading
爆料類型

無法出金

法國

2024-09-10

法國

2024-09-10

无法登录！！

无法登录！！

交易商

FXDD
爆料類型

其他爆料

香港

2024-09-10

香港

2024-09-10

Capitalix不會退還投資的資金

在capitalix開設帳戶以投資股票，那個自稱是帳戶經理的人讓我投資一家股票從未增值的公司，然後他說我已經虧損了。為了讓我提款，我必須再投資更多的錢。這些公司已經因為犯下這些詐騙行為而聲名狼藉，我不知道，上當了，現在無法追回我的錢。

交易商

Capitalix
爆料類型

誘導欺詐

巴西

2024-09-10

巴西

2024-09-10

MC是骗子平台！还我血汗钱

奥德琴社区和space社区诱导我们在MC trading平台入金交易，申请出金已关闭平台，被骗金额一共21.8万美金

交易商

MC Trading
爆料類型

無法出金

香港

2024-09-10

香港

2024-09-10

這個經紀人是一個騙局。

推廣活動：免費$20無需存款獎金條件是如果我們想要提取利潤，我們需要存入$20 而且我們需要進行2.2手交易一旦我獲利並完成了2.2手交易我無法提取利潤。我提交了一個請求，但被拒絕了3-4次。

交易商

GVD Markets
爆料類型

無法出金

泰國

2024-09-10

泰國

2024-09-10

我已經提款了大約1個星期，但是錢還沒有入賬。

我已經提款很長一段時間了，但所提到的金額被指控違反條款和條件，沒有任何不當行為的證據。這只是基於猜測，認為我們做了錯事。而且仍然無法聯繫到經紀人的支援，這很糟糕，就像是自動回覆一樣。當我們問泰國的經理時，他只是回答說已經完成了。每次，我們都必須等待外國方面，不知道他們是否在合作。這種情況已經持續了幾個星期，這是我所有的錢。現在，已經沒有錢了。但經紀人利用這一點，聲稱當我們獲利時，他們不允許提款，引用這個和那個的理由。最終，他們將保持此事的沉默。至於我，我已經對所有涉及方採取了法律行動，這是一個詐騙和公司類型錯誤登記的案件。還有非法招攬投資。我將堅持追究此事到底。如果我沒有收到全額退款，我不會善罷甘休。

交易商

PXBT
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無法出金

泰國

2024-09-09

泰國

2024-09-09

杀猪盘，大家别信

一个所谓的space社区说什么带单，结果两个星期跑路了

交易商

MC Trading
爆料類型

無法出金

香港

2024-09-09

香港

2024-09-09

杀猪盘骗子平台

网站已经打不开了，不知道有多少人被骗！妥妥的杀猪盘

交易商

MC Trading
爆料類型

無法出金

香港

2024-09-09

香港

2024-09-09

无法出金，space 社区跑路了

无法出金，space 社区跑路了

交易商

MC Trading
爆料類型

無法出金

香港

2024-09-09

香港

2024-09-09

我也无法出金

有问题，骗子公司

交易商

MC Trading
爆料類型

無法出金

香港

2024-09-09

香港

2024-09-09

客服不回，审核不过无法出金

无法审核通过，现在提取的都登陆不上了

交易商

MC Trading
爆料類型

無法出金

香港

2024-09-09

香港

2024-09-09

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