Federal Financial Supervisory Authority

22.11.2022 | тема несанкционированного бизнеса btceu.pro: bafin расследует BTC EU в соответствии со статьей 37 (4) Закона о банках Германии (kreditwesengesetz – kwg) федеральный орган финансового надзора (bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht – bafin) разъясняет, что BTC EU не имеет разрешения KWG на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг. компания не контролируется bafin. информация, представленная на сайте компании btceu.pro, дает разумные основания подозревать, что BTC EU ведет банковскую деятельность и предоставляет финансовые услуги в Федеративной Республике Германии без необходимого разрешения. компаниям, которые ведут банковский бизнес или предоставляют финансовые услуги в Германии, требуется авторизация в соответствии с kwg. однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. информацию о том, получила ли конкретная компания разрешение от bafin, можно найти в базе данных компаний bafin. bafin, Федеральное управление уголовной полиции Германии (bundeskriminalamt – bka) и Управление государственной уголовной полиции Германии (landeskriminalämter) рекомендуют потребителям, желающим инвестировать деньги в Интернете, проявлять максимальную осторожность и заранее проводить необходимые исследования, чтобы выявить попытки мошенничества в ранний этап.