British Virgin Islands Financial Services Commission
Принятие "Закона о Комиссии по финансовым услугам" в декабре 2001 года создало комиссию по финансовым услугам Британских Виргинских островов (FSC) в качестве автономного регулирующего органа, ответственного за лицензирование, регулирование и надзор за всеми финансовыми услугами на Британских Виргинских островах, включая страхование, банковское дело, фидуциарные услуги, доверительное управление, управление компаниями, инвестиционный бизнес и услуги по несостоятельности, а также регистрацию компаний, товариществ с ограниченной ответственностью и интеллектуальной собственности. С 2002 года FSC взяла на себя ответственность за функции, ранее выполнявшиеся правительством через департамент финансовых услуг. FSC, как регулятор финансовых услуг, также несет ответственность за содействие пониманию общественностью финансовой системы и ее продуктов, контроль периметра регулируемой деятельности, сокращение финансовых преступлений и предотвращение злоупотреблений рынком.
- Сопоставление раскрытия информации Соответствие имени+I3
- Время раскрытия 2022-06-27
- Причина наказания распространяет поддельную лицензию на инвестиционную деятельность и ложно претендует на то, чтобы получить разрешение и лицензию на Британских Виргинских островах с целью ведения инвестиционной деятельности, занимаясь инвестициями в качестве лица, лицензированного и регулируемого FSC.
Публичное заявление 7 от 2022 г. - AMERITRADE INVESTMENT LIMITED
Sanction
Sanction
Danger