Pasal Money Laundry & Teroris | CySEC Cabut Lisensi Broker SEC Limited

Stone Edge Capital Ltd, menerima lisensi CIF dari CySEC pada tahun 2016 untuk menawarkan layanan trading dengan forex dan saham. Namun sekarang, broker tersebut harus mengembalikan seluruh dana kliennya, termasuk keuntungan mereka.

Komisi Sekuritas dan Pertukaran Siprus (CySEC) menarik lisensi broker forex Stone Edge Capital Ltd, karena berbagai pelanggaran di sekitar layanannya.

CySEC menyoroti bahwa broker tersebut tidak mematuhi persyaratan organisasi dan juga gagal menerapkan sistem dan prosedur yang memadai dan sesuai untuk menandai transaksi yang terkait dengan pencucian uang atau pelanggaran pendanaan teroris. SEC Limited dinilai juga gagal menerapkan sistem dan prosedur terkait pelaporan internal.

Detail pemberitaan dari website CySEC dapat Anda simak di paragraf selanjutnya.

CySEC Mencabut Lisensi Stone Edge Capital Ltd

Tanggal pengumuman: 18.05.2023

Tanggal keputusan dewan: 27.03.2023

Mengenai: Stone Edge Capital Ltd

Legislasi: Undang-undang Layanan dan Kegiatan Investasi dan Pasar yang Diatur

Τhe Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Teroris Hukum Pembiayaan

Perihal: Pencabutan lisensi CIF

Komisi Sekuritas dan Pertukaran Siprus ('CySEC') mengumumkan bahwa, pada pertemuan 27 Maret 2023, memutuskan untuk menarik otorisasi dari Perusahaan Investasi Siprus, Stone Edge Capital Ltd (LEI 213800PZFB9VV8FNWB30) ('Perusahaan') dengan nomor 311/16.

Sesuai dengan bagian 8(1)(c) dan 71(6)(c) dari Investasi Undang-undang Jasa dan Kegiatan dan Pasar yang Diatur tahun 2017 (‘UU 87(I)/2017’) dan bagian 59(6)(a)(iii) Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan UU Pendanaan Terorisme tahun 2007.

CySEC mencapai keputusan di atas, karena Perusahaan tidak mematuhi:

1. pasal 22(1) UU 87(I)/2017 karena ketidakpatuhan Perusahaan terhadap persyaratan perizinan yang diatur dalam pasal 17(6) UU 87(I)/2017, sebagaimana lebih lanjut diuraikan dalam pasal 17(7)(a) undang-undang tersebut dan pasal 76 Regulasi 2017/565 (persyaratan organisasi).

2. pasal 58(e) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Undang-undang Pendanaan Terorisme tahun 2007, sebagaimana berlaku (‘UU 188 (I)/2007’) dan paragraf 26 Arahan CySEC tentang Pencegahan dan Pembatasan Uang UU Pencucian dan Pendanaan Terorisme, seperti yang berlaku, karena gagal diterapkan sistem dan prosedur yang memadai dan tepat dalam hubungannya dengan menyeluruh pemeriksaan atas setiap transaksi yang menurut sifatnya dianggap khusus rentan untuk dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan teroris dan dalam transaksi khusus yang kompleks atau luar biasa besar dan semua jenis transaksi yang tidak biasa transaksi yang dilakukan tanpa alasan ekonomi yang jelas atau alasan hukum yang jelas.

3. pasal 58(c) UU 188(I)/2007, karena tidak berlaku memadai dan sistem dan prosedur yang tepat mengenai pelaporan dan pelaporan internal kepada MOΚAS, karena sistem dan prosedurnya tidak sesuai dengan ketentuan bagian 69(1)(a) dari hukum tersebut.

Karena pencabutan izin tersebut, maka Perusahaan harus melakukan, antara lain:

• Mengembalikan semua dana dan instrumen keuangan yang dimiliki/dikaitkan dengan kliennya,

termasuk keuntungan apapun.

• Meneliti dan menyelesaikan semua keluhan klien yang disampaikan kepada Perusahaan.

• Pastikan tidak menyediakan layanan investasi dan tambahan.

Pustaka WikiFX: Broker SEC Limited

Nama perusahaan: Stone Edge Capital Ltd

SIngkatan perusahaan: SEC Limited

Negara pendaftaran platform: Siprus

Website: https://www.stedcap.com/

Kode broker: 8351308860

Skor WikiFX: 6.07

Didalam pustaka informasi WikiFX terdapat data lebih dari 45 ribu broker beserta 30 regulator Forex dari seluruh dunia. WikiFX melakukan kunjungan langsung ke lokasi sehingga data yang didapatkan kemudian dikelola dan ditampilkan pada platform dengan tepat dan akurat.

Aplikasi Forex WikiFX

Anda dapat menggunakan berbagai fitur forex pada aplikasi WikiFX seperti kalender ekonomi, Alat Forex, VPS, Expert Advisor, Wallet ForexPay hingga yang terbaru yaitu demo trading “WikiTrade” untuk mendukung aktivitas forex Anda.

WikiFX juga menyediakan informasi forex yang lengkap dan mendetail seperti Data Tolak Ukur (Benchmark) yang didapatkan dari 89,433 pengguna VPS WikiFX, Kecepatan transaksi rata-rata, rata-rata frekuensi pemutusan, slip perdagangan rata-rata, biaya transaksi rata-rata, biaya perputaran rata-rata, hingga data transaksi seperti total margin, jumlah pengguna, total transaksi, dll.

Aplikasi Forex WikiFX dapat di unduh pada halaman beranda website, Google Playstore (pengguna Android) dan AppStore (pengguna iOS) untuk mendukung aktivitas trading forex Anda.