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Monto resuelto en un mes(USD)

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Incapacidad de retiro

Deslizamiento severo

Fraude inducido

Otras exposiciones

GLPE DE MONETA Y NEXOBOT EN BRASIL 2024

Despues de un año vendiendo un servicio de trade automatizado Moneta y Nexobot dejaram varios clientes sin su rentabilidad y sin sus ahorros de una vida invertidos en cuenta Moneta PAMM!!! Empezaram a vender en abril de 2023 y em mayo desta año (2024) mandaram un email bien estraño a todos los cliente que para parar perdidas bloquearam todas las cuentas. Resultado millones de dolares americanos robados de muchos clientes. Yo tenia 3700usd y mi restaran en la cuenta 80usd, hay usuarios que reclaman embr la perdida de ahorros de una vida, mas de 100 o 200mil dolares!!! Me parece tener visto en la epoca que contrate que Moneta ofrecia un seguro de hasta 250mil usd para las cuentas Moneta mas ni mis 3700usd robados no los vi mas! UN ROBO DE MILLONES EN BRASIL - CUIDADO!

Brokers

Moneta Markets MonetaMarkets
tipo de exposición

Fraude inducido

Brasil

Yesterday

Brasil

Yesterday

empieza muy bn mostrando bonito y al final lo q supuestamente se ganan lo llevan a terminar la cuenta y no hay nada de rentabilidad como dicen así q mejor no hagan nada alejense de eso tenía una cuesta de 1200 dólares y mire como quedo

Brokers

Warren Bowie & Smith
tipo de exposición

Fraude inducido

Colombia

Yesterday

Colombia

Yesterday

Comence en mayo primero

Comence en mayo primero inverti 200 despuestermine depositando 3600 mas de ese total obtuve muchas ganancias q solo retire 50 despues ne cancelaban los retiros actualmente ya me abrieron operaciines ellos y me hicieron perder practicamente todo.tengo todas las pruebas

Brokers

EZINVEST
tipo de exposición

Fraude inducido

Uruguay

2024-10-31

Uruguay

2024-10-31

Así es como peeperstone, manipula las operaciones

El espacio del spread te va comiendo la cuenta y aclaro que supuestamente es 0 spread en mi cuenta y de esa manera te salta los stop loos , así te va comiendo la cuenta de forma sistemática, fuí rentable hasta el momento que quise retirar, y ahí fue mi decline por qué los expuse, no me dejaban retirar, mis fondos han Sido en usdt, no puedes retirar menos de 60 usdt pero si puedes depositar más de 40 usdt, en criptomoneda lo que me parece una manera acomodada, para dilatar tus retiros, tengan ⚠️ cuidado con este broker

Brokers

Pepperstone
tipo de exposición

Fraude inducido

Colombia

2024-10-30

Colombia

2024-10-30

Me bloquearon la cuenta después de hacer el depósi

Hice el deposito y me decía que tenia que verificar mande todo lo requerido y después me la bloquearon

Brokers

Libertex
tipo de exposición

Fraude inducido

Irlanda

2024-10-27

Irlanda

2024-10-27

Retienen capitales no dan solución

tengan cuidado con este broker es una estafa, tengo a dos usuarios que tienen problemas, a uno le quitaron su cuenta con su dinero y desde hace más de 6 meses no dan respuesta, y a la otra usuaria realizo su retiro y lleva más de 15 días y no le dan su dinero, el equipo de soporte no sirve para nada, no responden. tengan cuidado

Brokers

Bridge Markets
tipo de exposición

Fraude inducido

Colombia

2024-10-21

Colombia

2024-10-21

Fraude en Ezinvest 👎

Empecé por 1ra vez en el trading en agosto de éste año 2024 inicié con el mínimo de 250 y luego la broker me convenció depositar 2,400 US para trabajar con Nvidia me prometió qué en 10 días tendría ganancias pero eso nunca llegó más bien las acciones fueron bajando de 130 hasta los 100 y mi cuenta quedó por debajo del negativo, me pidió más dinero pero yo no tenía más y para salvar mi cuenta hice un préstamo al banco de 3,000 US pero la broker me dijo que si conseguía los 5,000 me aprobaría 10,000 de bono y deposité los 5,000 me prometió que ella se encargaría de abonar las cuotas con el banco y después resultó que la cuenta se había ido a bajo nuevamente y me volvió a pedir, y yo en mi desesperación le reclamé por que me volvió a pedir junto con su jefe de finanzas que volviera a depositar y ya no tenía de donde más que de mis tarjetas de crédito y en esta semana me dijeron que podíamos eliminar la cuenta pero para eso debía depositar 9,800 US y sólo llegué a los 5,000 pero no me dan

Brokers

EZINVEST
tipo de exposición

Fraude inducido

Nicaragua

2024-10-19

Nicaragua

2024-10-19

Estafa virtual por telegram

Se contactan por telegram indicando ser una empresa que brinda dinero pro hacer tareas..pidieron invertir 60 mil para tener ganancias y me estafaron

Brokers

P2B
tipo de exposición

Fraude inducido

Irlanda

2024-10-18

Irlanda

2024-10-18

Todo comenzó con una cuenta de 200 dolares y se los deposite des pues me dijeron que no tenía casi ganancias qué por que ese dinero era prácticamente para que aprendiera y después me convencieron para que aumentará la cuenta a con 4,000 mil dolares más y que me ofrecieron una garantía en la cual, me garantiza van que si avía perdida ellos la absorverian y que mi dinero no tendría perdida, y en cuanto los números se empezaron a poner en negativo en la plataforma me volvieron a decir que les depositará otros 1000 dolares que para contra restar los negativos y les dije que no que para eso tenía el convenio que me vian dicho ellos que mi dinero no corría peligro y me dijeron que si, que si era cierto que hay lo tenían anotado ellos lo que me vían ofrecido la ves pasada que me hicieron depositar los 4,000 mil dolares, pero cuando les dije que mejor iva cerrar la cuenta para retirar mi dinero, ya no me contestaron y me bloquearon dela plataforma, se puede hacer algo al respecto?

Brokers

TradeEU
tipo de exposición

Fraude inducido

México

2024-10-17

México

2024-10-17

El 30 agosto hice una inversión inicial con EZINVEST y el 03 de septiembre por insistencia y bajo falsas pro mesas de rendimiento y bonificaciones la asesora que me asignaron me convenció de invertir 800 dólares mas A partir de ahí ella solo me llamó 3 veces y abría operaciones en el entendido que me enseñaba, pero prácticamente, operaciones que yo lógicamente no entendía nada de eso del mercado de divisas. Al final ella no respondía mis chat y yo veía que mis números bajaban en vez de subir, pero ella brillaba por su ausencia. Hasta que todo llego a un punto en el que yo ya no tenia nada solo números en negativo. ice soportes, con evidencias de lo que expuse, capturas de pantalla, asi y todo, costo que contestaran y hasta ayer 14 de septiembre, recibí una llamada de alguien que dijo ser asesor legal de la empresa diciendo que a esa mujer la corrieron por mal actuar sin embargo ahora me están pidiendo 210 dólares mas como un seguro dijo, para poder reincorporarme mi dinero.

Brokers

EZINVEST
tipo de exposición

Fraude inducido

Nicaragua

2024-10-16

Nicaragua

2024-10-16

Me deben $18,000.00 aproximados lo único que han enviado son $300 nada más. Mi inversión era de $2,000 y terminé enviando $9,089.00 para no perder mi inversión y no me enviaron mi dinero. Pusieron de excusa que mi tarjeta tiene un límite para recibir dinero cuando no es asi, pedi las evidencias de las supuestas transacciones que no pasaron y no me enviaron nada. No entendí y no me dan explicaciones del porque también cuando tuve las ganancias de una operación se supone que la cerraran al haber obtenido las ganancias y la dejaron abierta causando un negativo el cual utilizaron como excusa para no enviarme mi dinero. Yo decidi cerrar todas las operaciones porque no queria continuar y necesitaba mi dinero ya que estoy pasando por mi condición de cancer qué desde un principio dejé saber. Me indicaron que para poder enviarme mi dinero tenia que haber operaciones abiertas y me estarian enviando dos pagos. Abrieron operaciones sin autorización y manipularon mi cuenta.

Brokers

EZINVEST
tipo de exposición

Fraude inducido

Puerto Rico

2024-10-12

Puerto Rico

2024-10-12

Me llamaron no respondi,me

Me llamaron no respondi,me escribio un msj dijo soy Tommie Mccray director de Indeed que ni existe esa empresa dijo q instalara Telegram para contactar a @DecimaBadrinath ella dijo envio tareas de calificar restaurantes etc lo ise luego pase a otras tareas donde me dijo que contacte a @AngelaTutora ella me pidio que deposite $17 lo ise complete la tarea que es una sitio web es como una billetera de comprar monedas que ni existe solo apare coinbytex.op recibi el pago luego me dice que envie $45 yo tenia $44 me dijo que me iba autorizar depositar esos $44 lo ise ahi no envio ningun luego me envio otra tarea que era de depositar $119 le dije no tengo dinero en mi cuenta me dijo que lo consiga lo antes posible para que obtenga el pago pero no Yo le dije quiero reembolso dijo que no aran ninguna devolucion SON ESTAFADORES y yo cai 😔nesesito que me ayuden a recuperar mis $ 44 USD su grupo en telegram es Senior working Group 28 asi aparece

Brokers

Trading
tipo de exposición

Fraude inducido

Salvador

2024-09-29

Salvador

2024-09-29

Me apareció una operación

Me apareció una operación con precio de compra mas alto y me causó perdidas en la cuenta. Cuando hice la observación me dijeron que era falla del sistema y no se tomaría en cuenta. No me permitieron retirar por banco con la excusa de que estaban arreglando tarifas de transferencia. Me pidieron inversión adicional para abrir cupo de retiro por Wallet. Hice dos solicitudes de retiro por wallet y me las negaron, una por supuesta mala información recibida y la otra por perdidas altas en la cuenta(incluida la operación cambiada). Me bloquearon la cuenta por no hacer importes mensuales(cambio de política informaron). Me exigieron aportar 5% del valor actual en cuenta para reactivarla. Cambian las políticas todo el tiempo exigiendo mas aportes de capital.

Brokers

JS
tipo de exposición

Fraude inducido

Colombia

2024-09-25

Colombia

2024-09-25

Hace 3 meses fui contactado me llamaron un broker llamado tradign capital LTD hice una inversión de 200$ por un sistema de transferencia llamado safty pay todo iba bien me llamaban constantemente hasta más de una semana no contesta tengo correos de ellos a según eran asesores no contestan llamadas ni mensajes

Brokers

LTD Capital
tipo de exposición

Fraude inducido

Panamá

2024-09-24

Panamá

2024-09-24

FUI ESTAFADO POR ESTOS CIBER DELINCUENTES

Compré acciones del club América, directamente de LA PAGINA OFICIAL DEL CLUB AMÉRICA DE MÉXICO; y ahí me aparece un anuncio que Me pondría en contacto con la persona que me ayudaría adquirir dichas acciones, al día siguiente se contactó conmigo un supuesto representante de nombre GABRIEL ECHEGARAY representante del Broker IMPERIAL TRADE y fue quien me apoyó para comprar las acciones que quería. Aparte de ayudarme a comprar las acciones del club me ofrecieron el servicio de invertir en FOREX, a travez de una app que se llama META TRADER 4, lo cual si me interesó y accedí a invertir en todo lo que ellos me sugerían que invirtiera, Fue hasta el momento en que yo quise retirar parte de mis ganancias cuando empezaron a pedirme dinero para retirar mis ganancias con el supuesto de cobro de impuestos, comisiones y otros gastos que se inventaban, fueron muy insistentes y nunca me devolvieron mi dinero. Actualmente mi cuenta sigue activa en MetaTrader 4 con el Broker HorizonFxPro

Brokers

Imperial Trade
tipo de exposición

Fraude inducido

México

2024-09-17

México

2024-09-17

Tengan buen día, me dirijo

Tengan buen día, me dirijo a usted para informarle que la plataforma de inversión ezinvest, me ha estado induciendo a realizar una serie de operaciones que según " briggitte casas " asesora comercial de dicha plaforma, no serían riesgosas y si muy beneficiosas. Las operaciones se realizaron según sus espesificaciones. Estas operaciones han puesto la cuenta en iliquides financiera, en varias ocasiones haciendo que tenga que respaldar la cuenta, para protejer mi inversión, esto lo a hecho en varias ocasiones para liquidar la cuenta, por lo tanto acudo a ustedes para que me ayuden a recuperar lo quemás puedan de mi inversión de antemano muchas gracias por todo. Dejo constancia gráfica de lo que digo

Brokers

EZINVEST
tipo de exposición

Fraude inducido

Colombia

2024-09-06

Colombia

2024-09-06

Fraude en Go4rex

Inducen al cliente a aumentar los depositos para incrementar ganancias, y posteriormente realizar retiros inmediatos. Como señuelo, realizan unos "creditos o apoyos" para elevar el nivel de la cuenta. Luego empizan a cambiar los gestores de cuenta, los cuales de diferente manera van induciendo al engaño. Al final, cuando se va a hacer la liberación de fondos, lo inducen nuevamente a depositar una ultima cantidad. Luego de hecho ese depósito no vuelven a contestar mensajes ni llamadas, y unos días despues aparece un nuevo gestor para armar la misma treta. En mi caso me estafaron en mas de US$10.000

Brokers

GO4REX
tipo de exposición

Fraude inducido

Colombia

2024-09-03

Colombia

2024-09-03

La plataforma es una sencilla aplicación web como otras donde ya ha sucedido el fraude. Te incitan a meter dinero e invitar gente con supuestos bonos de bienvenida o similares, para que cuando tengan suficiente dinero en sus cuentas te empiecen a poder trabas con los retiros. El esquema del fraude es un esquema Ponzi similar al de Bernie Madoff ya que ganancias aseguradas siempre y con esas rentabilidades son insostenibles a menos que sigan atrayendo a más gente. Finalmente desaparecerán con todo el dinero sin la posibilidad de retirarlo.

Brokers

GlobTFX
tipo de exposición

Fraude inducido

México

2024-08-30

México

2024-08-30

La app de NEWRGY ME HA ROBADO

LA app de NEWRGY me ha robado mi dinero a nombre de una tal Eva Li que era la que nos indicaba para realizar depósitos y inversiones .. hizo q duplicara mis USDT y así mismo pagar el 20% de impuestos a un número de cuenta. De nombre Fátima Díaz de BanCoppel fuimos demasiados a los que nos estafaron y engañaron bloquearon la app con los fondos que se tenían y no pudimos retirar nuestro dinero alguien que nos apoye y podamos recuperar el dinero subo evidencia de las cuentas ya que los mensajes nos bloquearon y no pude capturar nada

Brokers

NEWRGY IMEX
tipo de exposición

Fraude inducido

México

2024-08-29

México

2024-08-29

se perdieron todos los fondos

Brokers

NEWRGY PTY LTD
tipo de exposición

Fraude inducido

México

2024-08-28

México

2024-08-28

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