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摘要:上週外匯天眼發布「請留意GTC Limited假交友詐騙!誤信賺匯差話術入金240萬,提領遭拒絕資金拿不回」,曝光這家黑平台的惡行,呼籲用戶小心並遠離。今天我們要繼續分享另一位投資人的受騙過程,幫助大家看清其詐騙手段與套路。
上週外匯天眼發布「請留意GTC Limited假交友詐騙!誤信賺匯差話術入金240萬,提領遭拒絕資金拿不回」,曝光這家黑平台的惡行,呼籲用戶小心並遠離。今天我們要繼續分享另一位投資人的受騙過程,幫助大家看清其詐騙手段與套路。
據了解,本篇的受害者並不是透過網路接觸到GTC Limited,而是現實認識的朋友被假網友推薦使用,覺得體驗很不錯又介紹給他,。受害者見朋友投資狀況正常,因此也下載了Silkdex(GTC Limited的前身),並且與平台客服加了LINE,先入金901美元做交易,完全沒想到這一切竟是詐騙集團的陷阱。
之後受害者做了幾次交易,發現確實有相當不錯的獲利後,思考過後決定再加碼6112美元,期貨可以放大投資收益。雖然在儲值過程中碰到了一些困難,但在客服的引導下還是完成入金。
接下來受害者仍繼續在這個平台做交易,並且成功將本金翻了好幾倍。就在一切看起來都很順利時,各種意外開始接踵而來。某天,受害者一如往常想登入帳戶,卻發現網站無法連線;而客戶的理由是正在維修中,隔天就會恢復正常。
然而,之後客服卻向受害者表示,由於平台已經全面升級,合併加入了GTC Limited,因此需要使用新的投資APP才行。受害者與朋友按照指示下載了QSNB這個APP,在選擇好服務商後,卻發現他們帳戶資金竟然都是0。
受害者與朋友都感到相當納悶,便向客服反映此事,而對方也很快回應,表示已經請財務處理,過了幾分鐘帳戶資訊就恢復正常。然而,此時受害者已經對這平台起了疑惑,並決定將本金與獲利全部提領出來。
果不其然,受害者的出金申請遭到拒絕,平台客服指控他的帳戶出現高風險交易,煞有其事說了一大堆理由,隨後要求他支付4000USDT來解除凍結狀態。受害者希望直接從帳戶扣除保證金,結果當然是不行。至此,他認為自己和朋友是碰到所謂的假投資詐騙,於是決定報警處理,並且向外匯天眼尋求免費的維權服務。
從外匯天眼官網收集的資料可以知道,GTC Limited這家交易商成立不到1年、無交易軟體,目前查不到有效的監管牌照資訊,展業區域也存疑,對投資人毫無保障可言,因此被判定具有高級風險隱患,天眼評分只有1.02。
目前GTC Limited的官網已經被165全民防騙網封鎖,以免有更多台灣民眾受騙上當。但透過外匯天眼提供的時光機功能,可以看出這個黑平台的網站至今仍正常運作中,整體看起來相當簡陋,存在極大的詐騙疑慮。
至於用WhoisDog查詢該網站,結果也與上一次的報導相同,其設立時間是2024/5/14,到現在才2個月左右,而且網站只有註冊1年,到了2025/5/14就會到期,看不出有長期經營的跡象,如今爆雷一點也不讓人意外。
最後,外匯天眼要再次呼籲所有用戶,近期做外匯交易請留意名稱為GTC Limited的券商,以免蒙受不必要的財務損失。若你有與這個黑平台相關的線索與情報,都歡迎與外匯天眼客服聯絡。此外,在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前,最好先透過外匯天眼APP查詢其監管資訊與天眼評分,幫助你避開詐騙集團的投資地雷與陷阱。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
EBC Financial Group(EBC)將於2024年11月14日與牛津大學經濟學系合作,邀請來自學術界與金融界的領導者參與特別版「經濟學家如何發揮作用」(WERD)系列活動。本次活動主題為「宏觀經濟與氣候」(Macroeconomics and Climate),將由副教授安德里亞·基亞瓦里(Andrea Chiavari)發表主題演講,隨後展開以「持續永續性:經濟增長與氣候韌性的平衡」為題的小組討論。作為2024-2025 WERD 系列的一部分,該活動提供了一個及時的平臺,讓行業專家與學術領袖分享氣候經濟與永續金融的見解。
近年來由於外匯市場的高流動性與高報酬潛力,吸引許多的交易者投入其中。但市場規模的擴大也導致經紀商的服務品質參差不齊,而投資人若用到缺乏監管、環境不佳的交易平台,將面臨難以估計的損失。最近,外匯天眼注意到許多用戶都在查詢Equitrade Capital的評價,這平台究竟是否值得信賴?今天就讓我們一起好好查詢與解析一番。
即使是精通各種知識與技術、擁有良好的心態,如果不慎誤用黑平台與假券商也無濟於事,最近,一位用戶向外匯天眼爆料,表示自己的9萬美元本金被COINEXX扣留,還被平台要求繳納罰金。下面就讓我們了解這個詐騙案例的始末。
各位外匯天眼用戶請注意,我們收到關於仿冒GO MARKETS高匯的爆料,目前許多投資人反饋收到了幾個仿冒FXTRADING.com格倫外匯官方的假網址(https://fxtrading.xn--com-km3g970a、https://fx-trading.club)。這個黑平台的網站並未出現在外匯天眼官網上,已仿冒後台欺騙投資人,明顯與FXTRADING.com格倫外匯官方網站不符。網站註冊於2024/9/14,至今僅1個多月,預計於2025/9/14到期。