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摘要:由於加密貨幣是新興的投資項目,相關法規通常較不完善,缺乏監管的黑平台也更多,因此我們時常會在新聞上看到這類的詐騙資金盤,對許多投資人造成極大的損害。不久前,就有投資人向外匯天眼BitgetEX這個黑平台。
近年來投資加密貨幣風氣盛行,網路上經常可以看到各種相關的廣告或介紹,其中不乏許多因此財富自由的案例,讓許多人看了好生羨慕,因此紛紛加入幣圈,希望自己能成為下一個幸運兒。
然而,由於加密貨幣是新興的投資項目,相關法規通常較不完善,缺乏監管的黑平台也更多,因此我們時常會在新聞上看到這類的詐騙資金盤,對許多投資人造成極大的損害。不久前,就有投資人向外匯天眼BitgetEX這個黑平台。
據了解,受害者是透過網路認識一位香港網友。一開始兩人的互動相當正常,對方經常噓寒問暖,大部分時間都是聊生活中發生的事,但言談中也暗示自己有在投資加密貨幣。
有一次,這位網友開始聊起投資話題,並表示自己對加密貨幣頗有研究,可以帶領她操作賺錢。原本受害者不太感興趣,自認沒有多餘的錢,但對方仍不願放棄,鼓吹她以小額投資來增加被動收入。
在對方的積極勸說下,受害者被介紹到BitgetEX註冊,並且按照指示進行了幾次操作,結果確實有獲利,她也因此慢慢卸下了防備,愈來愈相信這位網友,並且持續入金投資。
某天,受害者認為投資得差不多了,便打算申請出金,沒想到竟然被平台給拒絕了。她向客服詢問這是怎麼一回事,結果被告知帳戶有洗黑錢的嫌疑,因此遭到凍結,必須支付保證金5,950USDT才能解凍。
受害者為了把錢領出來,沒想太多就付了這筆錢,沒想到平台不但沒有出金,反而繼續要求她支付其他費用。期間這位網友仍與受害者有聯絡,並且相當關心她的籌款狀況。
到了最後,受害者發現無論自己怎麼籌款付錢,平台總會以各種理由拒絕出金。與此同時,她發現那位網友好像人間蒸發一般,怎麼樣也聯絡不上。她不禁懷疑自己可能碰上了詐騙,因此上網搜尋,結果在外匯天眼找到其他有同樣經歷的受害者,證實原來一切都是黑平台的陷阱!
上面描述的案例雖然是加密貨幣詐騙,但手法與技倆與外匯黑平台別無二致,都是先誘騙投資人入金,並且提供一些蠅頭小利,讓受害者不斷加碼,之後卻不讓人出金,還一直勒索各種費用,例如上一週才被投資人爆料的PDFX,就是這樣的黑平台。
根據外匯天眼APP的查詢結果,PDFX是一家成立還不到1年、展業區域存疑的交易商,並沒有使用MT4/5軟體。而在監管資訊方面,目前該平台缺乏有效的金融牌照,具有高級風險隱患,評分只有1.02。
有位受害者向外匯天眼爆料,他入金到PDFX投資,在獲利後第一次申請出金有成功,但當他在9/30申請第二次出金時,平台客服竟表示他的帳戶活躍度太低,必須先入金10,000USDT及交易20手,之後才可以提領,基本上完全就是黑平台的詐騙套路。
此外,根據受害者提供的另一張截圖,我們發現PDFX很有可能跟另一個黑平台Pandora Finance Co., Limited有關,而這家交易商同樣缺乏監管資訊,而且從8月底開始遭到許多投資人爆料,兩者極可能屬於同一個詐騙集團。
使用全球WHOIS查詢PDFX的關係,會看到網站設立時間是2022/8/17,在2022/8/22更新過,將在2023/8/17註冊到期,與詐騙網站的基本特徵相符。目前該網站已經失效,但Pandora Finance Co., Limited仍在運作中,很可能已將重心轉移到另一個平台。
值得注意的是,目前外匯天眼官網收錄了3家名字包含「Pandora」、LOGO幾乎相同的交易商,而且同樣缺乏有效監管,合理推測是PDFX的同夥,提醒投資人務必遠離上述平台,保護自己的資金安全。
其實,不論是投資外匯或加密貨幣,一定要先確認交易商是否安全可靠,畢竟如果不慎入金到黑平台,即使有再高的帳面獲利也沒有用,因為無論怎樣永遠都無法把錢領出來。
因此,如果你希望避開像BitgetEX或PDFX之類有問題的經紀商,在投資前一定要先下載外匯天眼APP,使用其中的「查詢」與「監管排行」,幫助你過濾掉評分低的風險平台,找到符合自己投資需求的優質券商!
進行交易前,務必先到
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該牌照將允許這家差價合約經紀商在歐洲提供服務。此外,該公司還持有英國、澳洲、香港及馬來西亞的相關牌照。
對於投資人來說,想要在競爭激烈的外匯市場中脫穎而出,不僅需要良好的交易知識與策略,更重要的是選擇一個穩定、安全的經紀商,因為平台的監管狀況與交易環境將直接影響我們的資金安全與買賣勝率。過去這段時間,許多投資人紛紛前來詢問Direct investments的評價,有鑑於此,今天就讓我們一起了解這家外匯券商是否安全可信。
最近,外匯天眼就收到一位投資人的投訴爆料,表示自己與一家宣稱有英國FCA監管的外匯券商有交易糾紛,懷疑可能碰到了詐騙平台。據了解,大約1個多月前,受害者透過某個社群平台認識了一位網友,兩人相談甚歡。隨著彼此關係的拉近,對方在某次聊天時提到自己有投資外匯,並且積極邀請他一起加入。
現代社會由於網路科技進步,理財管道相當多元,從傳統的保險、房地產、股票、債券,到線上交易的外匯、加密貨幣等新興資產,在這市場資訊快速流通的時代,到處是獲利的機會,同時也充斥各種風險,因此,找到一個監管牌照齊全,交易環境穩定的投資平台顯得特別重要。最近,外匯天眼注意到Gildencrest Capital這家交易商存在一定程度的投資風險,以下是我們的解析。