赚钱变洗钱？X Charter诈骗实锤

说到“洗钱”，大家总会觉得离自己很遥远，只在剧中或新闻中才能看到，然而随着时代不断发展，昔日仅作为影视情节出现的“洗钱”行为，现在在以各种各样的方式渗透进我们的生活。“洗钱”不仅离我们很近，其手法也是愈发日新月异，让人防不胜防。

正是如此，近些年“洗钱”一词也被频繁用作外汇黑平台拒绝投资者出金的一种常见借口。这些平台往往会声称投资者的账户涉嫌洗钱活动，进而冻结账户，并要求缴纳所谓的保证金以解冻资金。这一理由不仅极具迷惑性，而且成为了辨别交易平台真伪的关键依据。一旦黑平台以此为由拒绝出金，几乎可以断定其不法身份！投资者只要遭遇此类情况，往往面临的都是资金永久无法提现的悲惨结局。最近，台湾同胞谭女士就遭遇了这样的出金问题....

被骗经过

根据谭女士的分享，她是在社群平台IG上面认识一位香港网友，由于对方相当积极开话题，加上聊起天来感觉还不错，两人很快就交换了LINE，殊不知这一切都是骗子们设的局。

在一次聊天时，这位网友表示自己有一个很不错的赚钱管道，想邀请谭女士加入，原本她对此有点疑虑，但由于对方再三保证没问题，她便点击连结下载了X Charter的投资APP，并且入金新台币1万元进行尝试。

谭女士跟着网友做了几次交易都有获利，而且申请小额出金也有成功，因此逐渐卸下了防备，在对方的怂恿下入金多次，账面获利也愈来愈多。之后她又按指示报名参加新人储值送反馈金的活动，并与网友合资达到反馈门槛。

就在谭女士看到反馈金入帐，想要向平台申请出金时，却被X Charter的客服告知因为活动时有另一笔入金地址，触发了公司的防洗钱系统，必须缴纳11902美金的款项证明没有套利，之后才能申请出金。

尽管谭女士向客服解释这是朋友入金，没有洗钱与套利，仍然告知必须在6/1前缴款，超过期限将产生每日20%的滞纳金。她向网友反映此事，怀疑自己可能碰到诈骗，没想到对方竟然向着X Charter，还PUA她没遵守规则，以及要她赔偿自己转进账户的钱。

这时谭女士愈想愈不对劲，上网查询后才惊觉自己碰到了投资诈骗，并立刻报了警，同时使用了外汇天眼维权服务，希望能有机会拿回卡在X Charter账户里的5万多美金。

关于交易商X Charter

根据外汇天眼官网的查询结果，X Charter是成立不到1年的区域交易商，虽然使用主标MT4/MT5交易软件，曾宣称使用的南非FSCA金融服务企业牌和澳洲ASIC授权代表牌照经过调查了解并不在监管中，对投资者没什么保障可言。

当前该平台的客诉已达41条，除了谭女士外，今年5、6月外汇天眼还收印度、捷克、越南等地针对X Charter的曝光，他们的共同点都是在该平台开设账户并入金，等到做交易获利后申请出金，均被“洗钱”话术所拒绝，甚至是要求投入更多资金。

目前X Charter的两个官网都已无法打开，目前跑路实锤！

通过查询其官网域名，可以看到X Charter的两个官网创建时间分别为2023年9月27日、2024年1月30日，均距离现在不到一年，再加上无法出金已经跑路，黑平台实锤。

当天眼君想要继续深挖的时候，发现该平台在互联网上并没有其他相关信息，可以说该平台是一个很新的平台，声称投资者账户存在“洗钱”嫌疑需要缴纳保证金也是为了能够快速圈钱跑路而设置的。

在这里天眼君提醒大家，只有大家提高法律意识，守住法律底线，识别洗钱风险，才能有效的辨别自己有没有涉嫌到“洗钱”，亦或是防止被不法分子用“洗钱”的借口危险，一定要远离洗钱犯罪！

还有就是现在诈骗的手法与套路愈来愈多，但是其本质与目的都一样，就是想方设法诱骗人转帐或入金到黑平台。所以在被素未谋面的网友推荐某个投资管道时，入金前一定要记得先确认其安全性。如果不太确定平台是否安全，可以下载外汇天眼APP进行搜索查询。