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CFTC就未经注册提供外汇服务起诉PaxForex
摘要：美国商品期货交易委员会(CFTC)日前对Laino Group Limited （以PaxForex名义营业）提出申诉，指控该公司在未进行必要注册的情况下提供服务。
美国商品期货交易委员会(CFTC)日前对Laino Group Limited （以PaxForex名义营业）提出申诉，指控该公司在未进行必要注册的情况下提供服务。
根据提交给德克萨斯州南区法院的CFTC控诉书，PaxForex运营着一个网站和交易平台www.paxforex.com，该平台允许客户交易从外币和贵金属到某些数字资产（包括以太坊，莱特币，和比特币。申诉称，PaxForex在未按规定向美国商品期货交易委员会注册的情况下，非法招揽或接受美国客户的杠杆、保证金或融资零售场外外币、贵金属和数字资产交易订单。
CFTC申诉称，至少从2018年3月至今，PaxForex在美国开展业务的方式违反了《商品交易法》第4(a)条：通过征求或接受非合格合约参与者(“非ECPs”)的订单，不在任何委员会监管的交易所进行或受其规则约束，以杠杆、保证金或融资的方式购买或销售黄金、白银、乙醚、莱特币和比特币，但不向客户实际交付商品。
此外，在未向委员会注册为期货佣金商（FCM）的情况下，PaxForex在外汇和零售商品交易中或与之相关的交易中，以比特币或其他资产的形式接受资金、证券或财产（或提供信贷代替），以保证金、担保或为由此产生或可能产生的交易或合同提供担保，上述行为已违反《商品交易法》第4d(a)(1)条。
CFTC寻求禁止被告的非法行为和做法，强制遵守《商品交易法》，并进一步禁止被告从事任何商品相关活动。此外，委员会还寻求民事货币处罚和补救性辅助救济，包括但不限于禁止交易和注册、没收、归还、撤销、判决前和判决后的利息。
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