CONSOB liệt kê vào danh sách đen 7 off-shore brokers

Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Ý, (viết tắt là CONSOB), đã tuyên bố vào thứ Sáu tuần trước đã xuống lệnh hủy quyền truy cập vào các trang web cung cấp dịch vụ tài chính bất hợp pháp tại nước này.

7 trang web bị liệt kê vào danh sách đen bao gồm:

• DirectaFx Limited (www.directafx.com);

• Gntfin LTD (www.gnt-fin.com);

• Maxi Services Ltd (www.maximarkets.org);

• Platiniumfund Ltd (www.platinium-fund.com);

• Digital Exchange Limited và Securex Plus Solutions EOOD (www.dgxltd.io);

• ProConsultingInvest (www.proconsultinginvest.co);

• Tfx25 (www.tfx25.co.uk).

Tất cả 7 trang web này đều cung cấp dịch vụ giao dịch với nhiều tài sản bao gồm ngoại hối, cổ phiếu và hàng hóa.

Sau khi bổ sung thêm 7 cái tên này, CONSOB hiện đang hạn chế toàn bộ quyền truy cập của 268 nền tảng, tất cả đều cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính đáng ngờ tại Ý. Đầu tháng này, cơ quan quản lý đã gắn cờ thêm 5 trang web và áp đặt các hạn chế tương tự.

Các hành động được thực hiện bởi CONSOB là một phần trong các quyền hạn mở rộng nhằm xử lý các trang web trung gian tài chính có hành vi lạm dụng người dùng. Cụ thể, cơ quan quản lý của Ý hiện tại có quyền xứ lý các đối tượng khai thác dịch vụ bất hợp pháp trên thị trường, và có thể yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) của Ý chặn các trang web trong khu vực.

Trong bối cảnh số lượng các vụ lừa đảo tài chính càng ngày càng gia tăng trên toàn thế giới, CONSOB là một trong những cơ quan quản lý thận trọng nhất ở châu Âu khi đề cập đến việc ngăn chặn các off-shore broker có các hành vi kinh doanh bất hợp pháp. Trong tháng trước, Cơ quan giám sát cũng đưa ra lệnh cấm đối với 24Option và Hoch Capital Ltd, trước khi các doanh nghiệp này bị FCA và CySEC liệt vào danh sách đen, theo báo cáo của Finance Magnates.