이번 방문 이유

바하마는 서반구의 156개 국가 중 미국과 캐나다에 이어 1인당 GDP가 2위인 카리브해에서 가장 부유한 국가 중 하나입니다. 바하마는 한때 영국의 식민지였으며 안정적인 의회 민주주의는 영국법에 기반을 두고 있습니다. 우리나라는 외환시장에 부정적인 소식이 별로 없어서 악명 높은 조세피난처와 근본적으로 다릅니다. 바하마 정부는 OECD의 글로벌 자금세탁방지 가이드라인과 통일된 보고기준을 준수하며 바하마 기업은 미국, 영국, 유럽의 금융기관에서 인정받고 있다. 투자자나 실무자가 바하마의 외환 딜러에 대해 보다 포괄적으로 이해할 수 있도록 조사팀이 현지를 방문합니다.

현장 방문

이번에 조사단은 외환 딜러를 방문하기 위해 바하마에 갔다 Destek Global 계획대로. 조사 주소는 1st floor, bay view house, East Bay Street, nassua, bahamas입니다.

설문조사 담당자는 위 주소로 현재 설문조사의 목적지까지 왔습니다. 목적지는 미국 북대서양 인근 바하마의 수도 나소에 있습니다. EAST STREET와 BAYS STREET의 교차점에 있는 노란색 건물입니다. 문이 잠겨 있지 않았습니다. 로비에 워터마크도 없었고, 프론트데스크나 경비원도 없었습니다.

층이 많지 않아 조사관들이 층별로 탐색을 해보았지만 1, 2, 3층에서는 회사를 찾을 수 없었다. 문 번호가 있는 유일한 회사는 일부 로펌입니다. 그 결과, 수사관들은 이곳에 딜러의 사무실이 존재하지 않는다는 것을 확인했습니다. 이 주소는 여러 외환 딜러가 반복적으로 등록한 주소입니다.

결론

수사관들은 외환 딜러를 방문하기 위해 바하마에 갔다 Destek Global 계획대로, 그러나 공개적으로 표시된 사업체 주소에서 딜러의 사무실을 찾지 못했습니다. 딜러는 실제 사업장 없이 이 주소에 회사를 등록했을 수 있습니다. 이 딜러를 신중하게 선택하십시오.

부인 성명

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