Peringatan MFSA: BAHAYA Peniruan Identitas Regulator Keuangan

Peniruan Identitas Regulator Keuangan

Peniruan identitas regulator keuangan adalah tindakan ilegal di mana pihak-pihak tidak bertanggung jawab menggunakan nama atau logo lembaga pengawas keuangan berwenang, seperti OJK, BAPPEBTI atau Bank Indonesia, CFTC atau SEC di Amerika Serikat untuk menipu masyarakat.

Bahaya dari peniruan identitas ini sangat besar, karena dapat menyebabkan kerugian finansial bagi individu atau perusahaan yang tertipu oleh pihak tersebut. Penipu sering memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga resmi untuk menawarkan investasi palsu atau layanan keuangan ilegal.

Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memverifikasi keabsahan informasi atau lembaga yang mengklaim sebagai regulator sebelum melakukan transaksi keuangan apapun.

Peringatan Dari Otoritas Berwenang Di Malta

Berikut siaran pers per tanggal 27-September-2024 dari regulator Malta, MFSA perihal individu/entitas yang melakukan penyamaran/peniruan:

Otoritas Jasa Keuangan Malta (''MFSA'' atau ''Otoritas'') mencatat bahwa individu dan/atau entitas berpotensi menyamar sebagai Pejabat MFSA dan menyebarkan dokumen, pesan pribadi, dan email yang mengaku berasal dari MFSA.

Otoritas menghimbau masyarakat umum untuk tetap waspada dan berhati-hati saat menerima email yang tidak diminta, meskipun tampaknya berasal dari sumber yang dikenal.

Berikut ini adalah daftar indikasi yang tidak lengkap yang menunjukkan bahwa suatu dokumen atau email mungkin tidak asli:

· Komunikasi yang tidak terduga atau tidak normal dari Otoritas atau otoritas lokal lainnya;

· Bahasa yang mendesak, mengancam, atau menuntut yang meminta pembayaran, informasi pribadi, rincian keuangan, atau permintaan untuk mengklik tautan yang mencurigakan;

· Logo gambar berkualitas rendah;

· Kesalahan ejaan dan/atau kesalahan tata bahasa;

· Referensi ke penyedia layanan keuangan tanpa izin;

· Alamat email tidak diakhiri dengan nama domain resmi MFSA: '@mfsa.mt' atau nama domain resmi otoritas lokal lainnya; dan

· Pesan teks yang dikirim melalui aplikasi perpesanan oleh nomor pribadi yang mengaku berasal dari MFSA.

· Jika terdapat keraguan mengenai keaslian MFSA, dokumen atau email tersebut, Otoritas menyarankan agar Anda:

1. Verifikasi apakah entitas tersebut berlisensi untuk menyediakan layanan keuangan yang diduga di situs web resmi MFSA di: https://www.mfsa.mt/financial-services-register/ ;

2. Hentikan komunikasi dan jangan berikan informasi atau dana lebih lanjut kepada entitas tersebut hingga Anda mengonfirmasi bahwa informasi atau dana tersebut asli;

3. Hubungi MFSA melalui saluran resmi kami untuk memverifikasi keasliannya di: https://www.mfsa.mt/about-us/contact/

MFSA ingin mengingatkan masyarakat umum untuk tidak melakukan transaksi jasa keuangan apa pun kecuali mereka telah memastikan bahwa entitas yang menjadi mitra transaksi tersebut diberi wewenang untuk menyediakan layanan tersebut oleh MFSA atau regulator jasa keuangan terkemuka lainnya.

Investor juga harus ekstra hati-hati saat didekati dengan tawaran jasa keuangan melalui saluran yang tidak konvensional seperti panggilan telepon, aplikasi pengiriman pesan atau media sosial.

Daftar entitas yang dilisensikan oleh MFSA dapat dilihat di situs web resmi MFSA di https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Jika Anda menjadi korban penipuan atau merasa berurusan dengan entitas tak berizin atau jenis penipuan finansial lainnya, pertama-tama hentikan semua transaksi dengan perusahaan tersebut dan hubungi MFSA di https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ segera setelah timbul kecurigaan.

Data WikiFX: Broker Teregulasi MFSA

Tier1FX

Nama Perusahaan: Hogg Capital Investments Ltd

Singkatan Perusahaan: Tier1FX

Situs web: https://www.wikifx.com/id/dealer/5641103514.html

Kode URL Broker Di WikiFX: 5641103514

Per tanggal 30-September-2024 terdeteksi adanya 1 keluhan dari pengguna broker Tier1FX yang tertera pad fitur Paparan dalam platform WikiFX.

Trive

Nama Perusahaan: Trive Financial Services Malta Limited

Singkatan Perusahaan: Trive

Situs web: https://trive.com/

Kode URL Broker Di WikiFX: 2011110893

Per tanggal 30-September-2024 terdeteksi adanya 2 keluhan dari pengguna broker Trive yang tertera pad fitur Paparan dalam platform WikiFX.

XNT

Nama Perusahaan: XNT LTD.

Singkatan Perusahaan: XNT

Situs web: https://xnt.mt/

Kode URL Broker Di WikiFX: 1613490765

Per tanggal 30-September-2024 terdeteksi adanya 2 komentar “moderat” dari penggunanya yang tertera pada halaman broker XNT dalam platform WikiFX.

Daftar nama broker forex diatas adalah hanya sebagai contoh mengenai platform pialang yang teregulasi di yurisdiksi negara Malta oleh lembaga MFSA.

Catatan Penulis: artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai saran investasi. Broker Forex dipilih oleh pengguna. Pengguna memahami dan memperhitungkan semua risiko yang timbul dengan perdagangan Forex yang tidak relevan dengan WikiFX, pengguna harus menanggung tanggung jawab penuh atas konsekuensinya.

Silakan ketik nama entitas/perusahaan/platform/portal/situs web pada kotak kolom pencarian nama broker untuk mendapatkan referensi asli selengkapnya melalui situs web ataupun aplikasi WikiFX.