Trader RUGI 83 Juta Dolar ! Kecurangan Broker TradeFred Dan EuropeFX

Latar Belakang Kasus

Tergugat USG, Broker EuropeFX dan Broker TradeFred menawarkan produk keuangan berisiko yang dikenal sebagai kontrak untuk perbedaan (CFD) dan kontrak valuta asing margin (kontrak Margin FX) – di mana USG memiliki lisensi untuk memberikan nasihat produk keuangan umum di bawah Lisensi Layanan Keuangan Australia (AFSL).

Pada bulan Desember 2019, ASIC memperoleh perintah penahanan aset di Pengadilan Federal terhadap EuropeFX dan TradeFred untuk melindungi dana nasabah saat penyelidikan sedang berlangsung.

USG memberikan jaminan kepada Pengadilan untuk menyimpan sejumlah uang tertentu di rekening bank terpisah (19-373MR). Pada tanggal 8 Juli 2020, USG memasuki administrasi sukarela; likuidator ditunjuk pada tanggal 3 September 2020. Pada tanggal 10 Maret 2020, TradeFred dilikuidasi.

Pada bulan Juli 2020, ASIC menangguhkan lisensi AFS USG dan pada bulan September 2020, ASIC membatalkan lisensi AFS-nya (20-216MR). ASIC memulai proses ini terhadap USG, TradeFred dan EuropeFX pada bulan Desember 2020 (20-319MR).

Informasi Dasar WikiFX: Broker EuropeFX Dan TradeFred

Nama Perusahaan: MAXIFLEX LTD

Singkatan Perusahaan: EUROPEFX

Negara Pendaftaran Platform: Siprus

Situs Web: https://europefx.com/

Kode URL Broker di WikiFX: 9631353157

Nama Perusahaan: BrightAU Capital Pty Ltd

Singkatan Perusahaan: TradeFred

Negara Pendaftaran Platform: Australia

Situs Web: https://www.tradefred.com.au/

Kode URL Broker di WikiFX: 1941930941

Nasabah Rugi, Perusahaan Untung

Pengadilan mendengar bahwa nasabah EuropeFX dan TradeFred kehilangan lebih dari $ 83 juta selama periode pelanggaran hukum yang luas oleh penerbit CFD ini, termasuk perilaku tidak adil yang sistematis, perilaku yang menyesatkan dan menipu, serta penyediaan nasihat pribadi tanpa izin.

Perusahaan-perusahaan ini secara langsung mendapat keuntungan dari kerugian nasabah mereka dan memberi insentif kepada manajer akun mereka untuk menekan investor agar menyetor lebih banyak dana.

Proses pendaftaran perusahaan-perusahaan ini secara aktif berupaya menarik nasabah yang tidak berpengalaman atau rentan.

Banyak dari nasabah ini yang 'tidak memiliki pemahaman yang jelas' dan tidak memahami risiko yang terlibat dalam produk keuangan yang sangat rumit ini.

Pelanggaran Union Standard International Group Pty Ltd (USG)

Untuk pertama kalinya di Australia, Pengadilan juga menemukan bahwa USG melanggar kewajiban umumnya untuk memastikan bahwa layanan keuangan yang dicakup oleh lisensi layanan keuangan Australia (AFS) disediakan 'secara efisien, jujur, dan adil'.

Di mana ia menawarkan layanan tersebut kepada pelanggan di Tiongkok, dan ia tahu, atau seharusnya tahu, bahwa pelanggan tersebut kemungkinan melanggar hukum Tiongkok dan ia gagal mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memperingatkan pelanggannya bahwa ia membuat mereka menghadapi potensi tanggung jawab perdata dan pidana di Tiongkok.

Putusan ini memiliki implikasi penting bagi entitas yang menyediakan layanan keuangan di bawah lisensi AFS kepada pelanggan di luar Australia. Hakim Wigney berpendapat bahwa kewajiban umum pemegang lisensi AFS tidak terbatas pada layanan keuangan yang diberikan kepada pelanggan di Australia.

ASIC telah memperingatkan penerbit CFD pada tahun 2019 bahwa ASIC akan mempertimbangkan apakah pelanggaran hukum luar negeri sesuai dengan kewajiban berdasarkan hukum Australia untuk menyediakan layanan 'secara efisien, jujur, dan adil'.

Wakil Ketua ASIC Sarah Court berkata, 'Hasil ini menetapkan preseden penting bagi pemegang lisensi layanan keuangan berbasis di Australia yang menyediakan layanan seperti perdagangan margin valas kepada nasabah luar negeri di bawah lisensi AFS mereka, di mana penawaran semacam itu dilarang.

'Perilaku pemegang lisensi yang menyediakan layanan kepada nasabah luar negeri berdasarkan lisensi AFS mereka telah menarik perhatian besar dari regulator di seluruh dunia dan keputusan ini penting dalam melindungi reputasi rezim lisensi layanan keuangan Australia.'

Pernyataan Pengadilan Terhadap Perilaku Tidak Adil

Pengadilan memutuskan bahwa EuropeFX dan TradeFred menggunakan sistem perilaku dan terlibat dalam pola perilaku yang tidak adil karena:

· memperoleh sebagian besar pendapatannya dari kerugian perdagangan pelanggan;

· memberikan insentif remunerasi kepada manajer akun untuk mendorong dan menekan pelanggan agar menyetor lebih banyak dana ke akun perdagangan mereka;

· gagal menangani pelanggaran yang diketahui oleh manajer akun;

· gagal memberikan penjelasan yang memadai kepada nasabah yang rentan tentang produk keuangan yang relevan dan risiko yang terlibat dalam perdagangan produk tersebut;

· membuat pernyataan yang menyesatkan atau menipu, termasuk tentang keuntungan yang dapat diperoleh;

· menggunakan praktik yang tidak pantas, tidak adil atau kasar;

· menekan nasabah yang rentan untuk berdagang dan menyetor lebih banyak dana ke dalam akun perdagangan mereka, termasuk mendorong nasabah untuk mendanai perdagangan mereka melalui akun pensiun atau kartu kredit; dan

· memberikan nasihat pribadi kepada pelanggan mereka saat mereka tidak memiliki lisensi untuk melakukannya.

USG dianggap bertanggung jawab atas perilaku ini sebagai pemegang lisensi AFS yang memberi wewenang kepada mereka untuk beroperasi.

Ibu Court berkata, 'ASIC menangani kasus ini untuk membela konsumen yang rentan. 'Selama periode dua tahun, USG dan perwakilan resminya meremehkan risiko dan menjanjikan keuntungan besar dari produk CFD berisiko tinggi.

'Entitas-entitas ini mengambil untung dari perdagangan saat nasabah mereka merugi dan EuropeFX berusaha membantah bahwa hal itu tidak benar, yang kemudian ditolak mentah-mentah oleh Pengadilan.'

Manajer akun di EuropeFX dan TradeFred meyakinkan nasabah bahwa kepentingannya sejalan dengan kepentingan nasabahnya. Namun, Pengadilan menemukan bahwa sebagian besar nasabah mengalami kerugian, dan dalam 95% hingga 99% kasus.

EuropeFX dan TradeFred mengambil posisi yang berlawanan dengan perdagangan nasabah, yang berarti bahwa mereka memperoleh keuntungan ketika nasabah mengalami kerugian dalam perdagangan.

Hakim Wigney menyatakan, 'Saya tidak ragu dalam menyimpulkan bahwa perilaku EuropeFX benar-benar berada di luar norma sosial tentang perilaku yang dapat diterima dalam hal penyediaan layanan keuangan, sehingga layak dikutuk sebagai perilaku yang menyinggung hati nurani.'

Masalah ini telah didaftarkan untuk sidang manajemen kasus pada tanggal 19 Februari 2025.

Ketik: europefx atau tradefred, pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.