CITIC SECURITTIES

Sa IG, nakilala ko ang isang taong nagpapanggap na Taiwanese pero naninirahan sa Hong Kong. Una, itinatag ng taong ito ang isang ugnayan sa iyo, at saka sinabi sa iyo tungkol sa mga investment channel. Hinihiling ng taong ito na i-download mo ang ilang mga app at payagan kang magsimula sa maliit na halaga ng pera. Matapos maideposito ang malaking halaga ng pera, tumatanggi silang payagan ang mga pag-withdraw, na sinasabing hindi pa natatapos ang mga gawain ng bagong user. Kung hindi matatapos ang mga gawain sa loob ng takdang panahon, hihilingin nila ang pagbabayad ng mga bayad sa risk control at ireport ang credit defaults.

Nakilala ko ang isang lalaki sa IG na nagpapatakbo ng isang kumpanya ng dekorasyon sa Hong Kong. Sinasabing Taiwanese siya ngunit nanirahan sa Hong Kong mula pa noong siya ay bata pa. Unang nagdagdag siya ng kaibigan ko sa IG, kaya inakala ko na kaibigan ng kaibigan ko ako, kaya pumayag ako sa kanyang imbitasyon na maging magkaibigan kami! Matapos makipag-chat online ng ilang sandali, sinimulan niya na banggitin ang paksa ng pamumuhunan! Una ay mga stocks at pagkatapos ay foreign exchange. Sinabi niya na mayroon siyang impormasyon mula sa loob ng bangko at ang kanyang propesyonal na paghuhusga, at maaari niyang kumita ng 95% na tubo. Sa simula, nagduda ako at naglagay lamang ng maliit na deposito at sumunod sa utos. Matapos ang ilang mga operasyon, nag-withdraw ako ng maliit na halaga na 500u. Kinabukasan, hiningi niya sa akin na tanungin ang serbisyo sa customer kung mayroong bagong aktibidad, at nagpakita na mayroon nga isang aktibidad para sa mga bagong customer. Hiningi niya sa akin na mag-appointment sa isang gold member (kung magde-deposito ka ng 50,000u, makakatanggap ka ng regalo na 5,888u). Sa simula, tumanggi ako at sinabi na wala akong sapat na perang pangdagdag. Pero sinabi niya na tutulungan niya ako at agad na naglagay ng 10,000u. Iniisip ko na siguro ay inilagay na niya ito, kaya dapat ay okay lang! Sa huli, inirerekomenda niya na umutang ako para mag-ipon ng halaga... at sinabi niya na siya rin ay may utang, at maaari niyang i-withdraw ito at bayaran pagkatapos matapos ang aktibidad. Pagkatapos nito, tinulungan niya akong mag-ipon ng karagdagang 10,000u. Pagkatapos matapos ang aktibidad, mayroon nga talagang regalo. Agad na hiningi ng lalaki na i-withdraw ko ang 2000u, at nagawa ko nga itong i-withdraw! Ngunit ilang araw pa ang lumipas, nais kong i-withdraw ito ngunit na-block ako sa buong araw. Nang tanungin ko ang serbisyo sa customer, sinabi nila na kailangan kong maghintay dahil maraming tao ang nagwi-withdraw! Ngayon na iniisip ko, dapat ay mayroon silang ginagawang mga hakbang sa likod...

Nakilala ko ang isang negosyante sa Internet na nagsabing siya ay naninirahan sa Hong Kong. Sa simula, ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa akin at sinimulan akong turuan kung paano kumita ng pera at mag-invest kasama siya. Hinihiling niya sa akin na i-download ang OKX, MAX app at ibinigay sa akin ang isang URL na https://cn.swtetup.com/h5/#/ Pagkatapos hilingin sa akin na magrehistro ng isang account, sinabi na ito ay isang foreign exchange account. Sa simula, hinihiling niya sa akin na i-swipe ang aking card upang mag-recharge ng pera upang mag-operate sa foreign exchange difference, at matagumpay kong na-withdraw ang pera sa account. Sa mga sumunod na araw, naisip niya na hindi sapat ang aking puhunan at masyadong maliit ang tubo, kaya nagpadala siya ng NT$1 milyon at inilagay ito sa aking foreign exchange account at sinabihan akong kumita ng mas marami. Sa huli, hinihiling niya sa akin na kunin ang 1 milyong recharge gift mula sa customer service (pagkatapos magpadala ng pera, hinihiling niya sa akin na hingin ang lahat ng recharge gift mula sa customer service nang sabay-sabay). Kinabukasan, may naramdaman akong mali at nais kong i-withdraw ang pera mula sa aking account at ibalik sa kanya. Sa oras na iyon, natuklasan kong hindi ko ma-withdraw ang pera at hindi ko siya mabayaran. Ipinaliwanag ng customer service na kailangan kong tapusin ang recharge bonus activity bago ko ito ma-withdraw nang matagumpay, ibig sabihin kailangan kong maglagay ng karagdagang pondo upang matapos ang activity bago ko ma-withdraw ang pera. Sa huli, biglang nag-frozen ang aking account. Sinabi rin ng lalaking taga-Hong Kong na tutulungan niya akong malutas ang problema at maglagay ng pera sa foreign exchange account na ito. Totoo nga, ibinigay niya rin sa akin ang kanyang impormasyon sa paglipat ng pera, at ang perang ipinadala niya ay ipinapakita rin sa foreign exchange account. Naglipat rin ako ng pera dito upang matapos nang matagumpay ang recharge activity. Ngunit, matapos matapos ang activity, hindi pa rin pinapayagan ang withdrawals dahil sa iba't ibang mga dahilan...

Ang platform ng BYFX sa ilalim ng CITIC Securities ay gumagamit ng iba't ibang dahilan upang hilingin sa mga customer na magbayad ng mga bayarin, at ang dahilan ay ang mga pondo ay nagyelo sa bangko at ang mga hindi na-frozen na pondo ay ipinasa. Huwag lang mag-withdraw ng pera sa mga customer. Ito ay isang scam.

Sana ay matulungan akong malutas ang problema na hindi dumarating ang pondo. Ito ay isang aral. Huwag madaling magtiwala sa iba.