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Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
Jahr 2000Von der Regierung reguliert
Das im Jahr 2000 gegründete Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) in Kanada ist Kanadas Financial Intelligence Unit (FIU) mit Hauptsitz in Ottawa. FINTRAC wurde im Rahmen des Gesetzes über Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act(PCMLTFA) und seiner Bestimmungen gegründet und operiert im Rahmen dieses Gesetzes. Das Zentrum ist hauptsächlich für die Aufdeckung, Verhütung und Abschreckung von Geldwäsche sowie die Finanzierung von Terrorismusfinanzierungen und anderen Bedrohungen für die Sicherheit Kanadas zuständig.
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Zusammenfassung der Offenlegung
- Offenlegungsabgleich Namensübereinstimmung
- Offenlegungszeit 2022-04-29
- Strafbetrag $ 486,750.00 USD
- Grund der Bestrafung Gegen die Laurentian Bank of Canada, auch bekannt als Banque Laurentienne du Canada, eine Bank in Montréal, Quebec, wurde am 17. Februar 2022 eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 486.750 US-Dollar wegen eines Verstoßes verhängt.
Offenlegungsdetails
FINTRAC verhängt eine Verwaltungsstrafe gegen die Laurentian Bank of Canada
FINTRAC verhängt eine Verwaltungsstrafe gegen die Laurentian Bank of Canada [29.04.2022] Der Laurentian Bank of Canada, auch bekannt als Banque Laurentienne du Canada, einer Bank in Montréal, Quebec, wurde am 17. Februar eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 486.750 US-Dollar auferlegt. 2022, wegen Begehung eines Verstoßes. Der Verstoß wurde im Rahmen einer Compliance-Prüfung im Jahr 2020 festgestellt. Die Strafe wurde gezahlt und das Verfahren ist abgeschlossen. Art des Verstoßes Verstoß Nr. 1 – Versäumnis, verdächtige Transaktionen zu melden – PCMLTFA 7 Die Laurentian Bank of Canada hat es versäumt, verdächtige Transaktionsmeldungen einzureichen, wenn begründeter Verdacht bestand, dass Transaktionen im Zusammenhang mit einem Geldwäschedelikt standen.
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Anhang
Mehr aufsichtsrechtliche Offenlegungen
Warning
2020-11-27
Warning
2010-09-10
Verwaltungsverfahren gegen Gaitame.com Co., Ltd. 
Gaitame.Com
Sanction
2011-12-16