เหตุผลในการสำรวจ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ทีมงานได้รับโทรศัพท์จำนวนมากจากนักลงทุนด้วยความหวังว่าจะมี บริษัท ที่ได้รับใบอนุญาตในไซปรัสจำนวนมากขึ้นซึ่งที่อยู่จริงไม่สอดคล้องกับที่หน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผย เพื่อช่วยให้นักลงทุนแยกแยะโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตโคลนได้ดีขึ้นเจ้าหน้าที่สืบสวนของเราจึงตัดสินใจไปเยี่ยม KAWASE ที่อยู่สำนักงานของไซปรัสสำหรับรายละเอียด

อาคาร บริษัท

ตามข้อมูลกฎระเบียบที่อยู่ของนายหน้าที่ได้รับอนุญาตไซปรัส KAWASE คือ 19 Stratigou Timagia ชั้น 3 3107 Limassol เจ้าหน้าที่ได้เยี่ยมชมจุดดังกล่าว

พวกเขาพบอาคารสำนักงานตั้งอยู่ใน Limassol ประเทศไซปรัสตามข้อมูลด้านกฎระเบียบ

พิเศษ

เพื่อให้งานสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดพวกเขาจึงเข้าไปในอาคารทันที ตรวจสอบคำแนะนำพื้นพวกเขาได้เรียนรู้ว่าเป็น TopFX มากกว่า KAWASE ที่ตั้งสำนักงานบนชั้นสาม

พวกเขาเดินไปที่ชั้นสามและพบห้องทำงานเพียงห้องเดียวที่นั่น ตู้จดหมายอยู่ที่นี่และตรงทางเดินและไม่มีป้าย บริษัท ใด ๆ เพื่อให้ชัดเจนว่า KAWASE ตั้งสำนักงานที่นั่นพวกเขาได้เรียนรู้จากบุคลากรของแผนกต้อนรับว่า KAWASE ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นหนึ่งในแบรนด์ของ TopFX ไม่มีอยู่อีกต่อไป อันที่จริงแล้ว KAWASE และ TopFX เป็น บริษัท เดียวกัน ดังนั้นพวกเขาจึงเข้าใจว่าเหตุใดจึงมีธงสองชุดที่พิมพ์ด้วยโลโก้ของ TopFX

เสร็จสิ้นภารกิจพวกเขาเดินลงไปชั้นบนอย่างเหนื่อยล้าและสังเกตเห็นประตูดับเพลิงสองบานซึ่งติดตั้งอุปกรณ์วิดีโอเพื่อความปลอดภัย

สรุป

ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่สืบสวนว่าที่อยู่จริงของ บริษัท ที่ได้รับใบอนุญาตไซปรัส KAWASE ไม่สอดคล้องกับที่ประกาศโดยหน่วยงานกำกับดูแล