Federal Financial Supervisory Authority

25.05.2022 | тема несанкционированный бизнес Sinaracorp .com: bafin расследует деятельность High Wealth Group Ltd. в соответствии со статьей 37 (4) Закона о банках Германии (kreditwesengesetz – kwg) компания bafin разъясняет, что компания High Wealth Group ltd. не получил разрешения от kwg на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг. компания не контролируется bafin и не связана с контролируемой компанией sinara Financial Corporation (Europe) Ltd. информация, размещенная на сайте компании, Sinaracorp .com, дает разумные основания подозревать, что High Wealth Group Ltd. ведет банковскую деятельность и предоставляет финансовые услуги в Федеративной Республике Германии без необходимого разрешения. компаниям, которые ведут банковский бизнес или предоставляют финансовые услуги в Германии, требуется авторизация в соответствии с kwg. однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. информацию о том, была ли конкретная компания авторизована bafin, можно найти в базе данных компаний bafin. bafin, Федеральное управление уголовной полиции Германии (bundeskriminalamt – bka) и Управление государственной уголовной полиции Германии (landeskriminalämter) рекомендуют потребителям, желающим инвестировать деньги в Интернете, проявлять максимальную осторожность и заранее проводить необходимые исследования, чтобы выявить попытки мошенничества в ранний этап.