The Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

La Consob ha disposto l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono servizi finanziari illegalmente. La commissione si è avvalsa dei nuovi poteri derivanti dal "Decreto Crescita" ("Decreto Crescita"; Legge 28 giugno 2019 n. 58, articolo 36, comma 2-terdecies), in base al quale la Consob può ordinare agli internet service provider bloccare l'accesso dall'Italia a siti web che offrono servizi finanziari senza la debita autorizzazione. Di seguito i siti di cui la Consob ha disposto l'oscuramento: - Bright Group Llc (sito https://allfinagroup.pro e relativa pagina https://fingroup.click page); - BrokerCreditServiceLtd.net (sito internet www.brokercreditserviceltd.net e relativa pagina https://account.brokercreditserviceltd.net); - Unico Aust Pty Ltd (sito internet www.unicofx.co e relativa pagina https://account.unicofx.co); - Cms Ltd (sito web https://cmstrategy.io e relative pagine https://client.cmstrategy.io e https://webtrader.cmstrategy.io); - Olympusbrokers Ltd (sito web www.olympusbrokers.io). Sale così a 825 il numero dei siti oscurati da luglio 2019, quando la Consob ha ottenuto il potere di disporre l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari fraudolenti. I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito internet www.consob.it. Prosegue l'oscuramento di tali siti da parte degli internet service provider operanti sul territorio italiano. Per motivi tecnici possono trascorrere diversi giorni prima che il black-out entri in vigore. La Consob richiama l'attenzione degli investitori sull'importanza di adottare la massima diligenza per compiere scelte di investimento consapevoli, adottando comportamenti di buon senso, indispensabili per salvaguardare i propri risparmi: tra questi, per i siti web che offrono servizi finanziari, verificare preventivamente che l'operatore con il quale si sta investendo sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato un prospetto. A tal fine, la Consob ricorda che nella homepage del proprio sito www.consob.it è presente una sezione intitolata "Attenzione alle truffe!", che fornisce informazioni utili per mettere in guardia gli investitori da iniziative finanziariamente abusive. *** La Consob ha altresì vietato l'offerta al pubblico residente in Italia di prodotti finanziari rappresentati dai "Piani di investimento" denominati "Piano A", "Piano B", "Piano C", "Piano D", "Piano Diamante" , "Silver Package" e "Gold Package" realizzati da "Coin Earners Ltd" anche attraverso il sito https://coinearnersltd.com (delibera n. 22573 del 1 febbraio 2023). L'attività era stata sospesa, per un periodo di 90 giorni, con delibera n. 22496 del 3 novembre 2022. * * * La Consob ha ordinato ai medesimi soggetti di cessare la violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'art. 22580 del 1° febbraio 2023); - BrokerCreditServiceLtd.net tramite il sito internet www.brokercreditserviceltd.net e relativa pagina https://account.brokercreditserviceltd.net (delibera n. 22576 del 1° febbraio 2023); - Unico Aust Pty Ltd tramite il sito internet www.unicofx.co e relativa pagina https://account.unicofx.co (delibera n. 22577 del 1° febbraio 2023); - Cms Ltd tramite il sito internet https://cmstrategy.io e relative pagine https://client.cmstrategy.io e https://webtrader.cmstrategy.io (delibera n. 22578 del 1° febbraio 2023); - Olympusbrokers Ltd tramite il sito internet www.olympusbrokers.io (delibera n. 22579 del 1 febbraio 2023). (Pubblicato in "Consob Informa" n. 4/2023 - 6 febbraio 2023) 06 feb 2023 Avviso su Legit-Trading.org - Aursfxl.com - Centraltradinghub - Future Fx Stakes Ltd - Cryptomargin - Digital-Inv - Fxcapitalprofit - Forexmining.org - Smart Coin Trade Fx - Hex-Capitals Ltd - Esotericfund.com - Itgtcm.com - Aztrading24.com - Honestumhk / Honestumhk.com - Venus Holdings - Legal Answers Ltd - Arab European Bank - Kopes Bank / Kopesbank.com - Oh Jy Coin - Optima Investing / Invest Limited - Hutano Medicals - Portman Financial Management - Kryptod Llc / Krypto Holding Limited - Mmrecoverylimited - Dot Dot Loans - Mascot Automotive Leasing - Alpha-Crypx - Abbey Loans / Abby Finance - TapTop Fintech Ltd - Winfxmarkets / Winfxmarkets.com - Alpha Capital / Alpha-capitalfx.com - Gct Trading Coin - Lamelle Financial Consultants Ltd - Banco Amigavel Internacional - Seedcamp - Montgomerykentinsurance.co.uk - Naslsportline@insurer.com - O3fx Capital - Coin Plus Wallet - Zenith Trading Capital - Exchangenilo - Coinflex -mining.ltd - Protonforex / Proton Brokers - Earneasymoney - Accel Venture Partners / Crypto-Accel - Deluxe-broker - Tradesxmarket - Tradeio Fx - Trust-coin.trade - Forex-exchangeltd.ltd - Crescita del Millennio - Blinarux.com - Surgeinvestcoin. com - Altex-intel.com - Hfx Cryptofx Trade - Brikanta Limited Ltd - Jdp Group Llc - Incendiary Group Ltd / Cynosure Consulting Ltd - Swissiam - Hyperrr.com Gmbh - Saqs Investment - Fxbinapro - https://finbondgroupltd.com - Cryptopoint72 / Crytop72 Ltd - Magking Global / Magking Forex / Magking Limited - Vnsmart - Swiss Market Index - Northern Bits - Trade It Green - Spotchains - Wellari - Bitcoin Motion / BitcoinMotioneu - Tetherdefi-Mining - Trenton International Investments - Crypto Wealth Investments / CryptoWealthInvestments / Crypto Wealth Investments / Crypto Wealth Investments - Investments Global - Lpl Invest - Nab-Capital - Marketsxo - Nab Crypto - Beneffx - Prime Coin - Magnitude Financial Group - Vb-Fx - Gibraltarint.com Le autorità di vigilanza del Regno Unito (Financial Conduct Authority - FCA ), Polonia (Autorità polacca di vigilanza finanziaria - KNF), Svizzera (Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari - FINMA), Malta (Autorità maltese per i servizi finanziari - MFSA), Ontario (Ontario Securities Commission - OSC), Nuova Zelanda (Autorità per i mercati finanziari - FMA Nuova Zelanda) e Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC), segnalano le società e i siti web che offrono servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le dovute autorizzazioni. Segnalato dalla Financial Conduct Authority (FCA) - Regno Unito: Legit-Trading.org (https://legit-trading.org); Aursfxl.com (www.aursfxl.com); Centraltradinghub (https://centraltradinghub.com); Future Fx Stakes Ltd (https://futurefxstakes.net); Criptomargine (https://cryptomarginltd.com); Digital-Inv (https://digital-inv.org); Fxcapitalprofit (https://fxcapitalprofit.com); Forexmining.org (www.forexmining.org); Smart Coin Trade Fx (www.smartcointradefx.com); Hex-Capitals Ltd (www.hex-capitals.ltd); Esotericfund.com (www.esotericfund.com), clone di una società autorizzata; Itgtcm.com (www.itgtcm.com), clone di una società autorizzata; Aztrading24.com (www.aztrading24.com), clone di una società autorizzata; Honestumhk / Honestumhk.com (www.honestumhk.com); Venus Holdings (www.venusholdings.co.uk); Legal Answers Ltd (Linkedin: https://www.linkedin.com/in/asab-ali-b6939a147); Arab European Bank (www.arabeuropeanbank.com); Kopes Bank / Kopesbank.com (www.kopesbank.com); Oh Jy Coin (www.ohjycoin.com); Optima Investing / Invest Limited (www.optimainvesting.com); Hutano Medicals (www.hutanomedicals.co.uk); Portman Financial Management (www.portmanfinancialmanagement.com); Kryptod Llc / Krypto Holding Limited (www.kryptod.com); Mmrecoverylimited (www.mmrecoverylimited.org.uk), clone di una società autorizzata; Dot Dot Loans (e-mail: loancustomersevice.co.uk@gmail.com), clone di una società autorizzata; Mascot Automotive Leasing (www.mascot-automotive.com), clone di una società autorizzata; Alpha-Crypx (alfa-crypx.net); Abbey Loans / Abby Finance (e-mail: customerserviceabbeyloans@gmail.com); TapTop Fintech Ltd (www.taptop.co.uk); Winfxmarkets / Winfxmarkets.com (www.winfxmarkets.com); Alpha Capital / Alpha-capitalfx.com (www.alpha-capitalfx.com); Gct Trading Coin (www.gcttradingcoin.com); Lamelle Financial Consultants Ltd (www.lamellefinancialconsultants.com); Banco Amigavel Internacional (www.baniami.com); Seedcamp (www.seedcampsk.net), clone di una società autorizzata; Montgomerykentinsurance.co.uk (www.montgomerykentinsurance.co.uk), clone di una società autorizzata; Naslsportline@insurer.com (email: ), clone di una società autorizzata; O3fx Capital (www.o3fxcapital.com); Portafoglio Coin Plus (www.coinpluswallet.com); Zenith Trading Capital (https://zenithtradingcapital.com); Exchangenilo (https://exchangenilo.com); Coinflex-mining.ltd (https://coinflex-mining.ltd); Protonforex / Proton Brokers (www.protonforex.com, www.protonbrokers.com); Earneasymoney (www.earneasymoney.net); Accel Venture Partners / Crypto-Accel (www.accelpartnersventure.net); Broker Deluxe (https://deluxe-broker.net); Tradesxmarket (https://tradesxmarket.com); Tradeio Fx (www.tradeiofx.co); Trust-coin.trade (www.trust-coin.trade); Forex-exchangeltd.ltd (www.forex-exchange.ltd.ltd); Millenium Growth (www.milleniumgrowthltd.net); Blinarux.com (www.blinarux.com); Surgeinvestcoin.com (www.surgeinvestcoin.com); Altex-intel.com (www.altex-intel.com); Hfx Cryptofx Trade (www.hfx-cryptofxtrades.com). segnalato dall'autorità di vigilanza finanziaria polacca (knf) - polonia: brikanta limited ltd (www.fxinvestbank.com); jdp group srl (www. SUREINVEST .org); incendiary group ltd / cynosure consulting ltd (www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union. pro e www.influxfinance.pro). Segnalato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) - Svizzera: Swissiam (www.swissiam.com); Hyperrr.com Gmbh (www.hyperrr.com); Saqs Investment (www.saqsinvestment.com). Già segnalata dalla Securities and Futures Commission - (SFC) - Hong Kong (cfr. Consob Informa n. 36/2022 del 7 novembre 2022). Segnalato dalla Malta Financial Services Authority (MFSA) – Malta: Fxbinapro (http://climaxxasset.com); https://finbondgroupltd.com. Segnalato dalla Ontario Securities Commission (OSC) – Ontario: Cryptopoint72 / Crytop72 Ltd (www.cryptopoint72.vc); Magking Global / Magking Forex / Magking Limited; Vnsmart (www.vnsmart.com); Swiss Market Index (www.smitrade.eu); Northern Bits (www.northernbits.com, www.northern-bits.com); Trade It Green (www.tradeitgreen.com); Spotchains (www.spotchains.com, www.spotchains.co, www.spotchains.net); Wellari (www.wellari.tech); Bitcoin Motion / BitcoinMotioneu (www.the-bitcoinmotion.com, www.bitcoinmotion.software, www.bitcoinmotion.site); Tetherdefi-Mining (www.tetherdefi-mining.com); Trenton International Investments (www.trenton-international.co.uk); Investimenti patrimoniali in criptovalute / Investimenti patrimoniali in criptovalute / Investimenti patrimoniali in criptovalute / Investimenti patrimoniali in criptovalute (www.cryptowealthinvestments.com); Investments Global (www.investmentsglobal.com); Lpl Invest (www.lpinvest.com). Segnalato dalla Financial Services and Markets Authority (FSMA) – Belgio (v. “Consob Informa” n. 20/2022 del 13 giugno 2022); Nab-Capital (www.nab-capital.com); Marketsxo (www.marketsxo.com). Già segnalato dalla Financial Services and Markets Commission (BCSC) - British Columbia (v. "Consob Informa" n. 28/2022 del 12 settembre 2022); Nab Crypto (www.nabcrypto.io); Beneffx (www.beneffx.com); Prime Coin (www.prime-coin.info). Segnalato dalla Financial Markets Authority - (FMA Nuova Zelanda): Magnitude Financial Group (magnitudefinancialgroup.co.nz, grandezzafinancial-nz.co); Vb-Fx (http://www.vsb-fx.com), clone di una società autorizzata. Segnalato dalla Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) – Gibilterra: Gibraltarint.com (clone di una società autorizzata). (Pubblicato in "Consob Informa" n. 4/2023 - 6 febbraio 2023) 30 gen 2023 Avviso su Tradebitfinex - Instanttradesfx - Smart Coin Trade Fx - Crypto Alpha Fx Trade - Icmarketpros - Roifx - Bluefoxinvestment - Lost Wallet Limited - Top-Miner - Amtop Markets Ltd /Ig Global Limited - Scam Watcher - United Capital Finance - Wealins Uk - Mit Trading / Mit-Ic - Rabbit Loans - Medifinancelimited.com - Gatebits - Crypto Experts Traders - Cz-changpeng Fx - Equiti Capital Markets - Easternpowernetworks-sostenibilità. co.uk - Hex-Capitals Ltd - Global-Heritageltd.Com - Maxitrade - Octextrade - Great Crypt - www.thebestcryptostore.com - https://godcrypto.com - https://cryptocheep.com - https://keytocrypto. com - https://convert-monet.com - https://sevenbitcoins.com - https://www.coin-change.pro/ - http://www.hyper-cash.com - Capitale Cucchiaio Giallo - Comune Investimenti - Esperto di mercati - Donnybrook Consulting Ltd - Palo Market - www.everfxpro.com - Epsilon Investments - Traders Global Group - Azimuth Trade - Cryptotradetech - www.aviva-arb.com - www.geniusinvest.co - Radixinvest - Fisher Investments Luxembourg - Fisher Investments Europe - Invcenter - Altria Capitals - Qteck - Cryptogm - I-Cryptogm Le autorità di vigilanza del Regno Unito (Financial Conduct Authority - FCA), Gibilterra (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – FINMA) , Polonia (Autorità di vigilanza finanziaria polacca - KNF), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - HCMC), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) e Irlanda (Central Bank of Ireland – CBI) segnalano società e siti web che offrono servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le prescritte autorizzazioni. Segnalato dalla Financial Conduct Authority (FCA) - Regno Unito: Tradebitfinex (www.tradesbitfinex.com); Instanttradesfx (www.instanttradesfx.online); Smart Coin Trade Fx (www.smartcointradefx.com); Crypto Alpha Fx Trade (www.cryptoalphafxtrade.com); Icmarketpros (www.icmarketpros.com); Roifx (https://www.roifx-trader.uk); Bluefoxinvestment (www.bluefoxinvestment.com); Lost Wallet Limited (www.lostwallet.co.uk); Top-Miner (www.top-miner.net); Amtop Markets Ltd / Ig Global Limited (www.amtopwd.com, www.amtoppd.com, www.ig-global.vip, www.igmmarketstrading.com), clone di una società autorizzata; Scam Watcher (www.scamwatcher.org); United Capital Finance (www.ucf-uk.com); Wealins Uk (www.winsurer.co.uk), clone di una società autorizzata; Mit Trading / Mit-Ic (www.mit-ic.net); Rabbit Loans (www.rabbit-loans.com); Medifinancelimited.com (www.medifinancelimited.com), clone di una società autorizzata; Gatebits (www.gatebits.com), clone di una società autorizzata; Crypto Experts Traders (www.cryptoexpertstraders.com); Cz-changpeng Fx (www.cz-changpengfx.com); Equiti Capital Markets (https://equiticapital-markets.com); Easternpowernetworks-sustainability.co.uk (www.easternpowernetworks-sustainability.co.uk); Hex-Capitals Ltd (www.hex-capitals.ltd); Global-Heritageltd.Com (https://www.global-heritageltd.com); Maxitrade (https://maxitrade.online); Octextrade (https://www.octextrade.com). Segnalato dalla Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) – Gibraltar: Great Crypt (https://greatcrypt.com); www.thebestcryptostore.com; https://godcrypto.com; https://cryptocheep.com; https://keytocrypto.com; https://convert-monet.com; https://sevenbitcoins.com; https://www.coin-change.pro/; http://www.hyper-cash.com. Segnalato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) - Svizzera: Yellow Spoon Capital (www.yellowspoon.vc); Investimenti comuni (https://commoninvestments.co). Segnalato dall'Autorità di vigilanza finanziaria polacca (KNF) - Polonia: Markets Expert (www.marketsxpert.com); Donnybrook Consulting Ltd (www.onyxprofit.pro, www.onyxprofit.com, www.onyxprofit.cc, www.neotrade.pro, www.absystem.trade, www.absystem.cc, www.absystem.world, www.absystem. pro, www.optimarket.co, www.optimarket.trade, www.ofxb.io, www.eurofx.trade); Mercato di Palo (www.palomarket.com). Segnalato dalla National Securities Market Commission (CNMV) – Spagna: www.everfxpro.com; Epsilon Investments (https://www.sectorepsilonasa.com); Traders Global Group Inc (https://myforexfunds.com); Azimuth Trade (https://azimuthtrade.ltd); Cryptotradetech (https://www.cryptotradetech.net). Segnalato dalla Hellenic Capital Market Commission – (HCMC) – Grecia: www.aviva-arb.com; www.geniusinvest.co; Radixinvest (www.radixinvest.com). Segnalato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier – (CSSF) - Lussemburgo: L'Autorità di vigilanza lussemburghese, CSSF, avverte il pubblico degli investitori che persone sconosciute contattano potenziali investitori sotto il nome di "Fisher Investments Luxembourg" o "Fisher Investments Europe". Queste persone offrono servizi di investimento tra cui, in particolare, un conto di risparmio descritto come "conto di risparmio garantito con un rendimento garantito compreso tra 3,99% e 5,30%" (Livret sécurisé avec un rendement de 3,99% à 5,30% garanti) . Ciò avviene utilizzando illegalmente il nome della società lussemburghese Fisher Investments Luxembourg, e inviando messaggi di posta elettronica utilizzando gli indirizzi di posta elettronica nel formato nome.cognome@placementseurope.finance e nome.cognome@placementeurope.com. La CSSF desidera chiarire che la società di investimento Fisher Investments Luxembourg, debitamente autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla vigilanza della CSSF, non è in alcun modo collegata ai fatti di cui al presente avviso. Segnalato dalla Central Bank of Ireland (CBI) – Irlanda: Invcenter; Altre capitali; Qteck; Crittogma; I-Crittogma. (Pubblicato in "Consob Informa" n. 3/2023 - 30 gennaio 2023)3 23 gennaio 2023 Avviso su Elite-firm - Agility-coins.online - Fxgross Trading - C-Market Trade - Nftventures-capital - Pro Fx Trading - Equity Global Banca - Bherma Trust Bank - Trusthub Miningfx - Pro Max Loans - City Premier Bank - Procoin Markets / Advanced Markets - Icapital Investment - Us Ideals - Ecb Crypto - Posco Capital - Pheno Fx - Iq Os Money - Eureka Forex Trade - Freedom Finance / Freedom alla finanza - Global Trade Express Ltd / Globaltradeexpresslimited.com - Fintech Market / Fintechmarket.pro - Ifa Football Online Investment Management Company - Keller Finance - Win Protocol - Capital Wealth - Walk Crypto / https://walkcrypto.com - Opzioni di trading nel Regno Unito / Uktradingoptions.com - Progressive Trade Ltd - Isi Investment Advisory Ltd - Invest Kingdom - Gfss Ltd - Morganfinance - Earnsmartlyforex - Ca-cib Corporate - Binary-fx. Commercio - Bigblue Fx - Metroincometrade - Retro Fx Profit - Crypto-rate.ltd - Primal Capital Bank - Maxgrowth Fx - Global Expert Investment Pro / Globalexpertinvestmentpro.com - Trinity Sports and Prestige of Sevenoaks / - Trinitysportsandprestige.co.uk - Cryptoneyx - Swiss Holding Bank - Fxglobe China - Knc Miners Ltd / Kncminers.com - Ix Forex Ltd - Spring Capital Bank - Ironclad Investments / Ironclad Markets - Ssloyal - Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade - Egow Investments / Egow.io - Metro Fx - Super Stock Market - Sort Global Mercato - Crypto-smartchains - Cisco Global Markets - Apexmarketltd - Extreme Crypto Hub - Experttrades247 - Bluehub Prime - Global Trade Mkt - Accessfx247 Tradepro - Goldcoin Investment - Fxcfstraders - Elite Capital Invest - Centrahoma Stone Bank - Activeprotrades / Activeprotrades Brokers - Exclusive Trade Fx - Crypto Venture Moni - Amarinvest Ltd - Binakfx - Fixed Income Finder - Investimenti europei - Exchange X Markets - Smart Ependy Si - Crypto Fx Index - Profit Index Traders - Profit Index Market - Crypto Geniuse - Swift Capital Fx24 - www.acronisfx.com - Ailurophile Group Llc - Tradeuros - Tradeuros Limited - Bitmax Crypto Limited - Biteths Trading - Bitxneo - Asociación Mutual Net - Markets Expert - Evrensel Capital Partners Public Limited Company - Safe Investment Group Llc - Platform Msp Limited - Fxfinance Ltd - Bidesk - BO Tradefinanicials Ltd / Digitaldailyreturn Società - Protonforex - North American Investment Corporation - Opzione linea di crescita - BO Tradefinancials Ltd / Affiliatetrade247 Investment Team - International Marine Surveyors - Quantfund (Bvi) Ltd - Piptradex (Bvi) Ltd - Ameritrade Investment Limited - Cryptonextrader (Bvi) Ltd - Qfx Trade Limited - Miga Markets Limited - Sdt Limited - BO Tradefinancials Ltd / Tradesprofits - Vast Triumph Holding Limited - Derivlivetrading.Com - Audina Equalia Trust Services (BVI) Limited - Amc Co Pty Ltd, clone di società autorizzata - Central Forex Limited - Richfield Capital Limited - Unia Trade And Invest Limited - Daily Earning Ltd - Blockspace Option Llc - Eridge Capital Limited - Vanguard Group (Ireland) Limited - https://investdayfx.com - https://axiosholding.com - https://growup.capital - https ://markets-vip.com - www.contact-tressis.com - www.clients.connect-tre6.com - Ftx Capital Group - Eurocoin Group / Eurocoin Team International Sa - Bauman Ltd / Ava Investments / Pacific Consulting Co Ltd - Bancfx / Ikraso Holdings Ltd / Ikraso Oü - Btcex - E-Bango / E-Bango Investment Management / E-Bango Im / E-Bango Assets Trust & Corporate Services / Uph & blue Group Ltd - Ecosales / Agros Group Ltd - Fnb Group Ltd - Innotrade / Inno Trade / Lissome Group Llc - Cash Forex Group / Cash Fx Group / Cfx - Imobuy Real Estate Investors Group / Imobuy Group Le autorità di vigilanza del Regno Unito (Financial Conduct Authority - FCA), Francia (Autorité des Marchés Financiers - Amf), Grecia (Hellenic Capital Market Commission - HCMC), Malta (Malta Financial Services Authority - MFSA), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores Argentina (CNVA), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Jersey (Jersey Financial Services Commissione - JFSC), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - KNF), Isole Vergini britanniche (British Virgin Islands Financial Services Commission – Bvifsc), Irlanda (Central Bank of Ireland - CBI), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - CNMV) e Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM) segnalano società e siti web che offrono servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza la necessaria autorizzazione. Segnalato dalla Financial Conduct Authority (FCA) - Regno Unito: Elite-firm (https://elite-firm.com); Agility-coins.online (www.agility-coins.online); Fxgross Trading (www.fxgross.com); C-Market Trade (www.c-markettrade.com); Nftventures-capital (https://nftventures-capital.com); Trading Pro Fx (https://profx-trade.com); Equity Global Bank (www.equityinvestmentfinance.com); Bherma Trust Bank (www.bhermatrustedbks.com); Trusthub Miningfx (https://marketsxpert.com); Prestiti Pro Max (www.promaxloans.co.uk); City Premier Bank (www.citypremierbank.com); Procoin Markets / Advanced Markets (www.procoinmarkets.com); Icapital Investment (www.icapitalinvestment.com); Noi Ideali (www.usideals.com); Bce Crypto (www.ecbcrypto.com); Posco Capital (www.poscocapitalpartners.com, www.posco.capital), clone di una società autorizzata; PhenoFx (www.phenofx.com, portal.phenofx.com); Iq Os Money (www.iqosmoney.com); Eureka Forex Trade (www.eurekaforextrades.com); Freedom Finance/Freedom to Finance (www.freedomtofinance.uk), clone di una società autorizzata; Global Trade Express Ltd / Globaltradeexpresslimited.com (www.globaltradeexpresslimited.com); Mercato Fintech / Fintechmarket.pro (www.fintechmarket.pro); Ifa Football Online Investment Management Company (https://www.ifa-football.com/web/yy.html#about); Keller Finance (www.kellerfin.com), clone di una società autorizzata; Win Protocol (www.protocol.vin), clone di una società autorizzata; Capital Wealth (https://capital-wealth.io); Walk Crypto / https://walkcrypto.com (www.walkcrypto.com); Opzioni di trading nel Regno Unito / Uktradingoptions.com (www.uktradingoptions.com); Progressive Trade Ltd (www.progresivetrade.com); Isi Investment Advisory Ltd (www.isi7.com); Invest Kingdom (www.investkingdom.net, www.investkingdom.co), clone di una società autorizzata; Gfss Ltd (www.gfssltd.org); Morganfinance (www.morganfinance.trade), clone di una società autorizzata. Earnsmartlyforex (www.earnsmartlyforex.com); Ca-cib Corporate (www.ca-cibcorporate.com), clone di una società autorizzata; FX binario. Commercio (www.binary-fx.trade); Bigblue Fx (www.bigbluefx.com); Metroincometrade (www.metroincometrade.com); Retro Fx Profit (www.retrofxprofits.com); Crypto-rate.ltd (www.crypto-rate.ltd); Primal Capital Bank (www.primalcapitalbank.com); Maxgrowth Fx (www.maxgrowth-fx.com); Global Expert Investment Pro / Globalexpertinvestmentpro.com (www.globalexpertinvestmentpro.com); Trinity Sports e Prestige di Sevenoaks / Trinitysportsandprestige.co.uk (www.trinitysportsandprestige.co.uk); Cryptoneyx (cryptoneyx.net); Swiss Holding Bank (www.swissholdingbank.com); Fxglobe Cina (www.fxglobechina.com); Knc Miners Ltd / Kncminers.com (www.kncminers.com); Ix Forex Ltd (www.ixforex.com); Spring Capital Bank (www.springcapitalbank.com); Ironclad Investments / Ironclad Markets (www.ironcladmarkets.com, www.ironcladmarkets.co.uk); Ssloyal (www.ssloyal.io); Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade (www.atlantisglobaltrade.com, www.binaryeasytrade.com), clone di una società autorizzata; Egow Investments / Egow.io (https://egow.io); MetroFx (https://metrofx.ltd); Super Stock Market (www.superstockmarket.com); Sort Global Market (www.sortglobalmarket.live); Crypto-smartchains (www.crypto-smartchains.com); Cisco Global Markets (https://ciscoglobalmarkets.com); Apexmarketltd (www.apexmarketltd.com); Extreme Crypto Hub (www.extremecryptohub.com); Experttrades247 (www.experttrades247.com); Bluehub Prime (www.bluehubprime.com); Global Trade Mkt (www.globaltrademkts.com); Accessfx247 Tradepro (www.accessfx-247tradepro.com); Goldcoin Investment (www.goldcoininvestment.co); Fxcfstraders (www.fxcfstraders.co.uk); Elite Capital Invest (www.elitecapitalinvest.info); Centrahoma Stone Bank (www.centrahomastonebank.com); Broker Activeprotrades / Activeprotrades (https://activeprotrades.com); Esclusivo Trade Fx (https://exclusivetradefx.com); Crypto Venture Moni (www.crptoventuremoni.org); Amarinvest Ltd (www.amarinvestltd.com); Binakfx (https://binakfx.com); Fixed Income Finder (https://fixedincomefinder.com); Investimenti Europei (www.european-investment.pro); Exchange X Markets (www.exchangexmarkets.com); Smart Ependy Si (www.smartependysi.com); Indice Crypto Fx (www.raelot.com); Profit Index Traders (www.profitindextraders.com); Profit Index Market (www.profitindexmarket.com); Crypto Geniuse (www.cryptogniuses.com); Swift Capital Fx24 (www.swiftcapitalsfx24.com). Segnalato dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) – Francia: L'AMF avverte i risparmiatori che è in atto una campagna che coinvolge chiamate fraudolente da parte di persone che affermano di lavorare per l'AMF e si offrono di aiutare le vittime di investimenti fraudolenti a recuperare i loro fondi. L'AMF desidera sottolineare che non è compito dell'Autorità recuperare o restituire i fondi persi dagli investitori e che non chiede mai denaro ai consumatori. Nelle ultime settimane, gli investitori al dettaglio che erano stati vittime di una truffa sugli investimenti hanno riferito all'AMF di aver ricevuto telefonate da individui che affermavano di essere "investigatori dell'AMF" o "funzionari antifrode dell'AMF" che potevano aiutarli a recuperare i soldi persi. Il numero di telefono visualizzato sembrava essere quello del centralino AMF. Diverse segnalazioni di vittime di truffe sugli investimenti in cripto-asset hanno affermato di essere state poi chiamate da un "ingegnere" che avrebbe dovuto fornire assistenza tecnica per recuperare i loro cripto-asset "direttamente sulla Blockchain". L'AMF invita a prestare la massima attenzione a tali chiamate. È tecnicamente facile falsificare le informazioni sull'ID chiamante visualizzate durante una chiamata. Questa tecnica è nota come "spoofing del telefono" ed è spesso utilizzata anche da truffatori che si spacciano per consulenti bancari. L'obiettivo è sempre quello di estorcere denaro alle vittime. Questa pratica fraudolenta è simile alla "frode della camera di recupero", che comporta l'impersonificazione di autorità, supervisori o enti governativi, ed è una delle tecniche di "follow-up scam" osservate in molti paesi (Belgio, Cipro, Regno Unito, Stati Uniti, ecc. .). Il furto di identità da parte di istituzioni o autorità pubbliche è in aumento negli ultimi tre anni. Queste imitazioni possono assumere varie forme: email false o siti web in cui il nome di dominio ha una singola lettera modificata, email false con loghi o timbri falsi, impersonificazione di veri dipendenti, telefonate da numeri che sembrano autentici, ecc.. L'AMF ricorda agli investitori che non contatta mai gli investitori di propria iniziativa per recuperare i fondi persi in un investimento fraudolento o per offrire loro un risarcimento. Non ha l'autorità legale per farlo. In caso di frode, solo i tribunali hanno il potere di intervenire. I casi di frode non possono beneficiare della mediazione AMF, che è un servizio completamente gratuito per la risoluzione delle controversie tra investitori al dettaglio e i loro intermediari finanziari. Tali casi sono deferiti al pubblico ministero. L'AMF continuerà ad agire per fermare e sanzionare queste attività fraudolente. L'AMF invita chiunque riceva queste chiamate fraudolente a segnalarle utilizzando il modulo sul proprio sito web nella sezione "Amf Epargne Info Service". In generale, l'AMF esorta gli investitori al dettaglio a seguire le linee guida sulla sicurezza dettagliate sul suo sito web. Segnalato dalla Hellenic Capital Market Commission – (HCMC) – Grecia: www.acronisfx.com; Ailurophile Group Llc (https://progresivetrade.com); La Hellenic Capital Market Commission informa gli investitori che la piattaforma di trading online "Tradeuros" (https://tradeuros.com) e il presunto operatore "Tradeuros Limited", che risulta avere sede legale nel Regno Unito, non sono autorizzati a fornire servizi di investimento in strumenti finanziari, elencati nella sezione C dell'allegato I della legge greca 4514/2018, e/o detenere fondi di investitori/clienti. Si precisa che l'ente di cui al suddetto sito web "SFINS" (MFA) (https://sfins.ch) non è un'autorità di regolamentazione. Si noti che, ai sensi della legge greca 4514/2018, la prestazione di servizi di investimento e lo svolgimento di attività di investimento senza l'autorizzazione della Commissione ellenica per il mercato dei capitali o dell'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea è un reato soggetto a gravi sanzioni penali e amministrative. La Commissione ellenica per il mercato dei capitali esorta gli investitori a verificare l'autorizzazione e lo stato di vigilanza delle società sul sito Web dell'HCMC o presso le autorità competenti pertinenti di altri Stati membri dell'UE prima di effettuare qualsiasi transazione. La Hellenic Capital Market Commission non supervisiona i mercati delle criptovalute e non supervisiona la fornitura di servizi relativi agli investimenti in criptovalute. Segnalato dalla Malta Financial Services Authority (MFSA) – Malta: Bitmax Crypto Limited (http://www.bitmaxcryptocoin.com); Biteths Trading (https://www.biteths.com); Bitxneo (https://bitxneo.com). Segnalato dalla Commissione nazionale argentina per i titoli (CNVA) – Argentina: Mutual Net Association (https://www.mutualnet.com). Segnalato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA): Markets Expert (https://marketsxpert.com). Segnalato dalla Jersey Financial Services Commission – (JFSC) Jersey: Evrensel Capital Partners Public Limited Company (https://evrenselcapitalpartners.com). Segnalato dall'autorità di vigilanza finanziaria polacca (KNF): Safe Investment Group Llc (www.rcebanque.com, www.rcebanque.tech, www.capital-group.ltd ora www.capital-group.tech); Piattaforma Msp Limited (www.msp-lmtd.net). Segnalato dalla Commissione per i servizi finanziari delle Isole Vergini britanniche (Bvifsc) – Isole Vergini britanniche: Fxfinance Ltd; Bidesk (www.bidesk.com); BO Tradefinanicials Ltd / Società Digitaldailyreturn; protonforex; Società di investimento nordamericana; Opzione linea di crescita; BO Tradefinancials Ltd / Affiliatetrade247 Team di investimento; Ispettori marini internazionali; Quanfund (Bvi) Ltd; Piptradex (Bvi) Ltd; Ameritrade Investimenti Limitati; Cryptonextrader (Bvi) Ltd; Qfx Trade Limited; Miga Markets Limited; Sdt Limited; BO Tradefinancials Ltd / Tradesprofits; Vasta Triumph Holding Limited; Derivlivetrading.Com; Audina Equalia Trust Services (BVI) Limited; Amc Co Pty Ltd, clone di una società autorizzata; Forex centrale limitata; Richfield Capital Limited; Unia Trade And Invest Limited; Daily Earning Ltd (https://daily-earning.ltd); Opzione Blockspace LLC. L'Autorità di vigilanza delle Isole Vergini britanniche informa i risparmiatori che in data 14 marzo 2018 la società Eridge Capital Limited è stata trasferita nelle Isole Vergini britanniche come società commerciale, essendo stata precedentemente registrata nel Jersey come New World Oil & Gas Plc. (https://www.jerseyfsc.org/news-and-events/new-world-oil-gas-plc/). L'entità non è mai stata autorizzata o regolamentata dalla FSC a svolgere attività di investimento o di servizi finanziari nel territorio delle Isole Vergini Britanniche. Il Bvifsc avverte inoltre i risparmiatori che una falsa licenza di investimento commerciale recante il nome di National Bank Of The British Vergin Islands viene fatta circolare utilizzando fraudolentemente il nome di National Bank of The Virgin Islands Limited, che è una banca autorizzata e regolamentata. L'entità che si finge banca autorizzata utilizza l'URL di un sito Web fraudolento (www.nabbvi.com) per pubblicizzare e sollecitare i clienti ad attivare servizi bancari, di transazione, di pagamento e di investimento. Segnalato dalla Central Bank of Ireland (CBI) – Irlanda: Vanguard Group (Ireland) Limited, clone di una società autorizzata. Segnalato dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) – Spagna: https://investdayfx.com; https://axiosholding.com; https://growup.capital; https://markets-vip.com, clone di una società autorizzata; www.contact-tressis.com, clone di una società autorizzata; www.clients.connect-tre6.com, clone di una società autorizzata; Ftx Capital Group (https://www.ftx-fx.com); Eurocoin Group / Eurocoin Team International Sa (https://365tradecentercoin.com/f/int/eurocoin-es); Bauman Ltd / Ava Investments / Pacific Consulting Co Ltd (http://46.166.173.28/index.html); Bancfx / Ikraso Holdings Ltd / Ikraso Oü (https://46.166.173.124/index.php); Btcex (https://btcex.com); E-Bango / E-Bango Investment Management / E-Bango Im / E-Bango Assets Trust & Corporate Services / Uph&blue Group Ltd (https://web.e-bango.com, https://www.e-bango. netto); Ecosales / Agros Group Ltd (https://ecosales.io); Fnb Group Ltd (https://fnb-group.net); Innotrade / Inno Trade / Lissome Group Llc (https://innotrade.io, https://innotrade.co). Segnalato dal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) - Portogallo: Cash Forex Group / Cash Fx Group / Cfx (https://cashfxgroup.com/pt/, Facebook https://www.facebook.com/thecfxgroup, Instagram https://www.instagram.com/thecfxgroup Youtube https://www.youtube.com/@Thecfxgroup); Imobuy Real Estate Investors Group / Imobuy Group (www.imobuygroup.com, pagina LinkedIn https://pt.linkedin.com/company/imo-buy). (Pubblicato in "Consob Informa" n. 2/2023 - 23 gennaio 2023) 16 gen 2023 Avviso Consob su Titancfd (www.titancfd-fx.com, pagina https://platform.titancfd-fx.com) - Ecc Corp Llc ( https://eccapitals.com, pagine https://ec-capitals.com, https://webtrader.eccapitals.com) - SevenCapital24 (https://sevencapital24.com) - Eudaimon Consulting Llc (https://stellarfx .co) - Win Traders (https://win-traders.com, pagina https://client.win-traders.com) - Uefa Football Fund Ltd (https://uefa2017.com, pagina https://www .2016uefa.com) - British Trade Limited (www.britishtradeltd.com) Consob ha disposto l'oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono servizi finanziari illegalmente. La commissione si è avvalsa dei nuovi poteri derivanti dal 'Decreto Crescita' ('Decreto Crescita'; Legge 28 giugno 2019 n. 58, articolo 36, comma 2-terdecies), in base al quale la Consob può ordinare agli internet service provider bloccare l'accesso dall'Italia a siti web che offrono servizi finanziari senza apposita autorizzazione. Di seguito i siti di cui la Consob ha disposto l'oscuramento: - Titancfd (sito web www.titancfd-fx.com e relativa pagina https://platform.titancfd-fx.com). - Ecc Corp Llc (sito web https://eccapitals.com e relative pagine https://ec-capitals.com e https://webtrader.eccapitals.com); - SevenCapital24 (sito web https://sevencapital24.com); - Eudaimon Consulting Llc (sito web https://stellarfx.co); - Win Traders (sito web https://win-traders.com e relativa pagina https://client.win-traders.com). Sale così a 820 il numero dei siti oscurati dal luglio 2019, quando la Consob ha ottenuto il potere di disporre l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari fraudolenti. I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito internet www.consob.it. Prosegue l'oscuramento di tali siti da parte degli internet service provider operanti sul territorio italiano. Per motivi tecnici possono trascorrere diversi giorni prima che il black-out entri in vigore. La Consob richiama l'attenzione degli investitori sull'importanza di adottare la massima diligenza per compiere scelte di investimento consapevoli, adottando comportamenti di buon senso, indispensabili per salvaguardare i propri risparmi: tra questi, per i siti web che offrono servizi finanziari, verificare preventivamente che l'operatore con il quale si sta investendo sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato un prospetto. A tal fine, la Consob ricorda che nella homepage del proprio sito www.consob.it è presente una sezione intitolata "Attenzione alle truffe!", che fornisce informazioni utili per mettere in guardia gli investitori da iniziative finanziariamente abusive. * * * La Consob ha inoltre vietato, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera c) del TUF, l'offerta al pubblico italiano di prodotti finanziari relativi a "piani di investimento" utilizzando la denominazione "UEFA Football Hedge Fund" effettuata da Uefa Football Fund Ltd anche tramite il sito internet https://uefa2017.com e relativa pagina https://www.2016uefa.com (delibera n. 22556 dell'11 gennaio 2023); l'offerta era già stata sospesa per un periodo di 90 giorni con delibera n. 22476 dell'11 ottobre 2022. * * * La Consob ha inoltre vietato, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lettera c), del TUF, l'offerta al pubblico di "piani di investimento" effettuata da British Trade Limited, anche attraverso il sito internet www.britishtradeltd.com (delibera n. 22558 dell'11 gennaio 2023 ); l'offerta era già stata sospesa per un periodo di 90 giorni con (delibera n. 22483 del 19 ottobre 2022). * * * La Consob ha ordinato ai medesimi soggetti di cessare la violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo: - Titancfd tramite il sito internet www.titancfd-fx.com e relativa pagina https://platform.titancfd-fx.com (delibera 22563 dell'11 gennaio 2023). - Ecc Corp Llc tramite il sito internet https://eccapitals.com e relative pagine https://ec-capitals.com e https://webtrader.eccapitals.com (delibera n. 22559 dell'11 gennaio 2023). - SevenCapital24 tramite il sito internet https://sevencapital24.com (delibera n. 22561 dell'11 gennaio 2023). - Eudaimon Consulting Llc tramite il sito internet https://stellarfx.co (delibera n. 22560 dell'11 gennaio 2023). - Win Traders tramite il sito internet https://win-traders.com e relativa pagina https://client.win-traders.com (delibera n. 22562 dell'11 gennaio 2023). (Pubblicato in "Consob Informa" n. 1/2023 - 16 gennaio 2023) 16 gennaio 2023 Avviso su Moonbitfx - Exorfxstrade - Fx-Capital / Furureview Express - Profit-Miners.info - Stakes Holdings / Stakesholdings.net - Extreme-Access.ltd - Tophoodfxtrade247 - Etradesoption - Opzioni Webster - Keystone Crypto - Nexglobal / Nexglobal-Cop.Com - Avalon-Brand - Bit-Tradex - Nexpoint-Global - Tradeglobfx - Jek Trade - Minatori esperti di criptovalute - Happy Penny UK / happypenny. - Union Standard International Group Limited - Uni-co / Uni-co.org - Housing Disrepair Team Ltd - Skylerfinbank - Flash Coin Mine - Alpha Hedge Expert - Elitemineroption Plc / Elitemineroption Corp - Dmg Financial Services - Fandcinvestmenttrust - Analyst Que / Analystque.com - Tradelap Limited - www.rci-uk.com - Say No to Debts - www.stonebridgelimited.com - Orbit Assets / Orbitassets.co.uk - Cfdconsulting Capital UK Ltd / Cfd Trades - Sustainablesse.co.uk - Oriontero - Royal Capital /Royal International - Donne che si occupano del debito - Forexnjr - Green Field Capital Bank Plc - Mavtopfxtrade - Wisecoinfx - Forexdiamondea - Aifxholding - Financial Access Bank - Legit Bitcoin Fx - Stocktrade Fx - Monie Trust Savings - Crypto-Equities - Swiss Holding Bank - Fxglobe China - Detox Bank / Detoxbank - Pips Index Fx - Fx More Access - Crypto Hub Perfect - Fxfree Online Trade - Aquavolt Limited - Forex Masters Trading - Ultimatemarket - Goldbrick Investment Capital - Teslafxstock-Trading - Wealthmatix - Capitalsinvestment.uk - 247legacymarket - Segnali Forex di profitto - Operaio di trading Forex - Eljoinvest - Expochains / Expochains - Ooreka Inter - Mercuria / Mercuria Ventures - Alphanis - www.befinance.zd.fr - Quotex/Maxbit Llc e Quotex/Awesomo Ltd - Findelbank - Beonwise - Bank of Lunar - Infinity Funds Icav - Private Investment Indemnity Company - Ikici - Florence Capital Advisor Group - Celomarket - Binotrader - Deutsche Group - Tera Trade - Ritzco Markets Ltd - Keystone International Markets Limited - Eupac Digital Services Ltd - Crypto Active Trading - https://www.deltainvestment.at - Internationale Beratungs Gmbh - Diagenics Group Se Germany - https://ai-profit.com - Swiss Dienst - State Hills - www.balius-ag.ch - www.cchkam.com - www.ceresspc.com - https:// annaier.yellowurl.cn - www.expectaexcap.com - Ethereal Group Llc / Fintegral - Gcb London - Hala Tech Sa - Libellium Sp. z oo - Monero Emilia Biegańska Sp.j - PancakeSwap Finance - Coinibank - PrimeSpot-Way Ltd - TradeSimple / Apollo MS Ltd / TradeStation - Cryptoneix - Reo Funds Nz Limited / Mr Owen Edward Stokes - Artemis Investment Limited - Bay Exchange - www.ctrlex .com - www.bcicholding.com - www.eliostrategy.com - www.lembrege-capital.com - www.massardinvestissement.com - Krypto Security Le autorità di vigilanza del Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF), Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Belgio (Financial Services and Markets Authority – FSMA), Irlanda (Central Bank of Ireland), Austria (Financial Market Autority - Fma), Germania (Federal Financial Supervisory Authority – Bafin), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Ontario (Ontario Securities Commission - Osc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), e Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), segnalano le società e i siti web che offrono servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le dovute autorizzazioni. Segnalato dalla Financial Conduct Authority (FCA) - Regno Unito: Moonbitfx (www.moonbitfx.ltd); Exorfxstrade (www.exorfxstrade.com); Fx-Capital / Furureview Express (https://fx-capital.co.uk); Profit-Miners.info (https://profit-miners.info); Stakes Holdings / Stakesholdings.net (https://stakesholdings.net); Extreme-Access.ltd (https://extreme-access.ltd); Tophoodfxtrade247 (www.tophoodfxtrade-247.com); Etradesoption (www.etradesoption.com); Opzioni Webster (www.websteroptions.com); Keystone Crypto (https://keystonecrypto.com); Nexglobal / Nexglobal-Cop.Com (https://nexglobal-cop.com); Avalon-Brand (https://avalon-brand.com); Bit-Tradex (https://bit-tradex.org); Nexpoint-Global (www.nexpoint-global.com); Tradeglobfx (https://tradeglobfx.com); Jek Trade (www.jektrade.com); Minatori di criptovalute esperti (www.expertcrypto-miners.com); Happy Penny Regno Unito / Happypenny. uk UK (www.happypenny.uk), clone di una società autorizzata; Union Standard International Group Limited (www.usgfx.co.uk, www.usgfx.global); Uni-co / Uni-co.org (www.uni-co.org); Housing Disrepair Team Ltd; Skylerfinbank (www.skylerfinbank.com); Flash Coin Mine (www.flashcoinmine.com); Alpha Hedge Expert (https://www.alphahedgeexpert.com); Elitemineroption Plc / Elitemineroption Corp (www.elitemineroptions.com); Dmg Financial Services (www.dmgfinancialservices.co.uk); Fandcinvestmenttrust (www.fandcinvestmenttrust.uk), clone di una società autorizzata; Analista Que / Analystque.com (www.analystque.com); Tradelap Limited (https://tradelap.net), clone di una società autorizzata; www.rci-uk.com, clone di una società autorizzata; Dire no ai debiti (www.saynotodebts.co.uk); www.stonebridgelimited.com, clone di una società autorizzata; Orbit Assets / Orbitassets.co.uk (www.orbitassets.co.uk); Cfdconsulting Capital UK Ltd/ Cfd Trades (www.cfdconsulting.co, www.cfdtrades.co, www.cfdtrades.io), clone di una società autorizzata; Sustainablesse.co. uk (www.sustainablesse.co.uk), clone di una società autorizzata; Oriontero (www.orionero.com). Già segnalati dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario (v. Consob Informa n. 25/2022 del 18 luglio 2022) e dalla Financial Services and Markets Authority (FSMA) – Belgio (v. Consob Informa n. 20/2022 del 13 giugno 2022); Royal Capital / Royal International (www.royalcapital.click/home); Donne che si occupano di debiti (www.womendealingwithdebt.com); Forexnjr (https://fxnjrltd.com); Green Field Capital Bank Plc (https://greenfieldcapitalbank.com); Mavtopfxtrade (https://mavtopfxtrade.com); Wisecoinfx (https://wisecoinfx.com); Forexdiamondea (https://forexdiamondea.com); Aifxholding (www.aifxholding.com); Banca di accesso finanziario (https://www.financialaccessbank.co.uk); Legit Bitcoin Fx (https://legitbitcoinsfx.live); StocktradeFx (https://stocktradefx24.com); Monie Trust Savings (www.monietrustsavings.com); Crypto-Equities (www.crypto-equities.co); Swiss Holding Bank (www.swissholdingbank.com); Fxglobe Cina (www.fxglobechina.com); Detox Bank / Detoxbank (https://detoxbankuk.net); Pips Index Fx (https://pipindexfx.com); Fx More Access (www.fxmoreaccess.online); Crypto Hub Perfetto (www.cryptohubperfect.com); Commercio online Fxfree (www.fxfreeonlinetrade.com); Aquavolt Limited (https://www.sheffieldboilers.com e facebook: https://www.facebook.com/AquavoltLimited); Forex Masters Trading (https://fxmasterstrading.com); Ultimatemarket (https://ultimatemarket.org); Goldbrick Investment Capital (www.goldbrickinvestments.online); Teslafxstock-Trading (www.teslafxstock-trading.com); Wealthmatix (www.wealthmatix.uk); Capitalsinvestment.uk (https://capitalsinvestment.uk); 247legacymarket (https://247legacymarket.online); Profit Forex Signals (www.profit-forexsignals.com, www.twitter.com/profitfxsignal www.Instagram.comprofitforsignals; https://www.facebook.com/mapfxs); Operatore di trading Forex (www.forextradeingworker.com, facebook.com/Operatore di trading Forex). Segnalato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – Lussemburgo: Eljoinvest (https://eljoinvest.lu); Expochains / Expochains (www.expochains.com); Ooreka Inter (https://www.oorekainter.com) ); Mercuria / Mercuria Ventures (https://mercuriax.com); Alphanis (https://www.alphanis.org); www.befinance.zd.fr, clone di una società autorizzata. Segnalato dal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) - Portogallo: Quotex/Maxbit Llc e Quotex/Awesomo Ltd (https://quotex.com/pt/, https://qxbroker.com/pt/, https:/ /quotex-trade.io/pt/, https://quotex.io/pt, https://quotexcorretora.com/ e https://partner.qxbroker.com/pt, facebook https://www.facebook. com/quotexio/ e instagram https://www.instagram.com/quotex_io); Segnalato dalla Financial Services and Markets Authority (FSMA) – Belgio: Findelbank. Segnalato dalla Central Bank of Ireland – Irlanda: Beonwise; Banca di Lunar; Infinity Fondi Icav; Private Investment Indemnity Company, clone di una società autorizzata. Segnalato dalla Financial Market Authority – (FMA) – Austria: Ikici (www.ikici.com); Florence Capital Advisor Group (www.florencecapital.at); Celomarket (www.celomarket.com); Binotrader (www.binotrader.com); Deutsche Group (https://www.deutsche-group.org); Tera Trade (www.teratrade.co); Ritzco Markets Ltd (www.rkase.com); Keystone International Markets Limited (www.ksi-markets.com); Eupac Digital Services Ltd (https://trillant.com); Crypto Active Trading (www.cryptoactivetrading.net); https://www.deltainvestment.it. Segnalato dalla Federal Financial Supervisory Authority (BAFIN) – Germania: Internationale Beratungs Gmbh; Diagenics Group Se Germania. Segnalato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA): https://ai-profit.com; Swiss Dienst (www.swissdienst.com); State Hills (www.statehills.com); www.balius-ag.ch. Segnalato dalla Securities and Futures Commission (SFC) - Hong Kong: www.cchkam.com, clone di una società autorizzata; www.ceresspc.com, clone di una società autorizzata; https://annaier.yellowurl.cn, clone di una società autorizzata; www.expectaexcap.com, clone di una società autorizzata. Segnalato dalla Polish Financial Supervision Authority (KNF) - Polonia: Ethereal Group Llc / Fintegral (www.fintegral.fund, www.fintegral.world, www.webtrader.fintegral.cloud); Gcb Londra (https://www.gcblondonltd.com/pl); Hala Tech Sa; Libellio sp. zoo; Monero Emilia Biegańska Sp.j. Segnalato dalla Ontario Securities Commission (OSC) – Ontario: PancakeSwap Finance (www.pancakeswap.finance); Coinibank (www.coinibank.co); PrimeSpot-Way Ltd (www.primespot-way.com, www.primespot-way.net); TradeSimple / Apollo MS Ltd / TradeStation (www.tradesimple.org, www.trstation.uk); Cryptoneix (www.cryptoneyx.io). Già oggetto di Delibera Consob n. 22456 del 21 settembre 2022. Successivamente, l'Autorità, avvalendosi della delega ad essa conferita dal "Decreto Crescita" (Legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2 -terdecies), ha ordinato agli internet service provider di bloccare l'accesso dall'Italia al sito https://cryptoneyx.io (v. Consob Informa n. 30/2022 del 26 settembre 2022). Segnalato anche dall'Authorité des Marchés Financiers (Amf) – Francia (cfr. Consob Informa n. 43/2022 del 27 dicembre 2022). Segnalato dalla Financial Markets Authority - FMA New Zealand: Reo Funds Nz Limited / Mr Owen Edward Stokes (e-mail: Owen@reofunds.co.nz); Artemis Investment Limited. Già segnalata dalla Securities and Futures Commission (SFC) - Hong Kong, v. Consob Informa n. 39/2022 del 28 novembre 2022; Scambio di baia (https://bayexchange.com); www.ctrlex.com, clone di una società autorizzata. L'Autorità di Vigilanza della Nuova Zelanda informa i risparmiatori che l'offerta di investimento denominata "Renewable Energy Bond Investing" potrebbe essere una truffa rivolta ai residenti della Nuova Zelanda. Il prospetto afferma che è stato emesso da Macquarie Asset Management e presenta il logo e il nome del CEO. Macquarie Asset Management ha confermato che la società è totalmente estranea all'offerta. Il prospetto afferma inoltre che l'investimento è "autorizzato e regolamentato dalla FMA", il che è falso. La FMA raccomanda di esercitare la dovuta diligenza e cautela prima di effettuare qualsiasi investimento. La FMA avvisa inoltre i risparmiatori che la società Krypto Security (indirizzo email: financialmarketsauthority@gmail.com) contatta il pubblico affermando di poter aiutare i residenti neozelandesi a recuperare le criptovalute rubate. Nel processo di recupero vengono addebitate varie commissioni elevate, incluso un pagamento effettuato tramite l'uso di un codice a barre che dichiara che ciò è necessario per conformarsi alla legislazione antiriciclaggio della Nuova Zelanda. L'autorità di vigilanza della Nuova Zelanda avverte che questo sistema di controllo non esiste in Nuova Zelanda. Si noti inoltre che i residenti in Nuova Zelanda hanno ricevuto e-mail da una persona che si spaccia per dipendente FMA, l'indirizzo e-mail del mittente è financialmarketsauthority@gmail.com. Il dominio di posta elettronica utilizzato dalle agenzie governative in Nuova Zelanda termina con l'estensione govt.nz. La FMA raccomanda di agire con cautela quando si ha a che fare con enti o persone fisiche che offrono assistenza per il recupero di eventuali investimenti o denaro perduto. La FMA raccomanda di agire con cautela quando si ha a che fare con enti o persone fisiche che offrono assistenza per il recupero di eventuali investimenti o denaro perduto. Segnalato dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) – Francia: www.bcicholding.com; www.eliostrategy.com; www.lembrege-capital.com; www.massardinvestment.com. L'autorità di vigilanza francese, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), mette in guardia il pubblico dai risparmiatori contro alcune piattaforme che offrono investimenti immobiliari. Un numero crescente di piattaforme offre agli investitori retail, spesso molto giovani, l'opportunità di costruire un asset immobiliare e/o guadagnare un reddito da locazione partecipando a raccolte fondi online per finanziare l'acquisizione di asset, in particolare immobiliari. Queste operazioni di finanziamento consentono alle aziende di acquistare edifici. Queste società promettono di corrispondere all'investitore una parte del reddito generato dall'affitto dell'immobile, e in alcuni casi il pagamento di una quota della plusvalenza sulla vendita dell'immobile calcolata in proporzione ai fondi versati. Tutti questi ricavi sono anche chiamati royalties. Questa attività corrisponde alle attività di prestito che avvengono attraverso la futura partecipazione al reddito. Sebbene le proposte di marketing spesso evidenzino un investimento immobiliare, gli investitori non diventano in alcun modo proprietari di immobili. Gli investitori sono semplicemente creditori di una società appositamente costituita, spesso scarsamente capitalizzata. Hanno contribuito con i loro soldi a questa società per acquistare un edificio di cui la società è l'unico proprietario. Di conseguenza, gli investitori sopportano una varietà di rischi. Oltre ai rischi solitamente associati a un investimento immobiliare (ad esempio, il reddito può variare a seconda delle variazioni degli affitti, delle locazioni sfitte, dell'insolvenza degli inquilini o di una perdita quando l'immobile viene rivenduto), gli investitori sopportano anche un rischio legato alla loro creditore della società proprietaria dell'immobile. Ciò li espone a un ulteriore rischio di perdere tutto il capitale che hanno investito. I rendimenti finanziari proposti sono sempre eccessivamente ottimistici o addirittura irrealistici. L'AMF rileva inoltre che alcune piattaforme non rispettano le normative in vigore, che mirano a proteggere gli investitori attraverso la qualità delle informazioni fornite, la gestione dei reclami o l'accesso all'AMF Ombudsman. L'Amf invita quindi gli investitori a essere estremamente vigili con proposte di investimento in attività di prestito basate sulla condivisione dei redditi futuri, spesso indicati come royalties. (pubblicato in "consob informa" n. 1/2023 - 16 gennaio 2023) 27 dic 2022 avviso su adrofx - fxhubs - forexuniontrades - fxlive traders - graybitcrypto - general fxs exchange - bunksfx - moon shell bank - ultra fx option / ultrade fx options - atomic coin venture - buildreachy ltd - futuro brillante investimento - fx wealth - bunksfx - fptrades / fxpoptrades - forexstackprofit - bv bank - pro max finance - cryptos fintech - finanziatori mondiali - commercio semplice - realfxtradeotf - nitro forex - sonance online bank plc - crescita bank - goldvest fx - fxunlocked - trust cap fx ltd - fxmetatrade - forex4u - acetoro - aoi union bank - delta fx - goldfinance fx - tsdl finbank uk limited - c-tech digital crypto currency - bing forex ltd - glob fx trading - www. cryptosaur.co.uk - investimento in criptovaluta - hubblebit - portafoglio crittografico - cryptokg - sparkle finance - prestatore diretto / servizi finanziari sparkle limitati - diventa libero da debiti - bitscoinfx - authpips fx - risparmio della città costiera - investimenti in capital trust - guadagno commerciale fx - criptovaluta commerci globali - pagamento crittografico forex - ex investimento - gruppo di investimento blue ray - banca finanziaria del deserto - englandbank.top - alliance fx limited - altexintel.com - asset builder - mercato automatizzato di mirtilli - propnex ltd - piper fx - saxofxcompany - powerbitfxsignal - pelagiabank - fxminim - vantagefx365 - metafx pay trading - touch cash fx - chrimafx - mondial investment limited - EU FX Bank - trader fxt - index fx - commercio luton fx - fx investent miner - fx commercio illimitato / fx illimitato - lqd fx - criptovaluta standard - hfx swiftcapita - chandfxltd - pretradefx.site - capitextfx - cryptoboasting - negozia fx pips / fxtradepips - fxbinax tradex - north global fx - fx cycle trader ltd - brokerof.uk - prestiti magici / magicloans.uk - ad crypto limited - fx morgan capital - globaloddfxtrades - criptovaluta vintage - primaxfx global trade ltd - moonletoken - afx capital excel - crypto mart trade - njw car vendite - greenfrank group ltd - forexprofitsolutionsltd - upgradedtradefx - apextradefx24 - bitsecuredfx.com - idealfxtrading - fx multitrades - validus - remitex solutions sp. z oo - novatech, ltd - bitfinityfx - tutor inc. accademia - coiniswap - quantumtrade corp. / quantum trading globale - dmcc - nymexidn - sogotradez - humility investment - polonxp.vip / globtxsp.vip - polo digital assets / poloniex - trustledgerschain aka trustledgerchain - the liberty international - bitcore exchange - cryptospair - grandcapital cg - https://couturionrealestatemanagement. org - investor24 financial solutions gmbh - welt anlage o welt anlage independent investor sa - agile finance sa - https://www.uncintl.com - asin srl - asin network argentina - gmt investment - thinvest - bigpeak finance - prime olympic - metatrade - capital whale - caplita - ako markets - market intelligence team - rimpmarket - https://uetrades.com - www.fnzeurope.eu - financial focus ltd - https://www.extrendcapfx.com - beka-market - flusso investimenti - flusso dao - trading de universal scale investment ltd - everest capital ltd - global success management inc. - strumenti di marketing, sl - 瀚濤基金有限公司 - pinnacle - fondi di investimento specializzati - raiden global - avondale - fondi infinity - platform capital - libra fg - d lend invest - quickget - eureka mittel - fondi fintrax - my prepaid bank; 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Segnalato dalla Financial Services and Markets Authority (FSMA) – Belgio: L'Autorità di vigilanza belga, FSMA, mette in guardia gli investitori contro "Validus", una piattaforma situata all'es