POLDA METRO JAYA Tangkap Penipu Trading Forex Fiktif Rp 3,5 Milyar

Trading Forex Fiktif

Trading forex fiktif adalah kegiatan perdagangan valuta asing dan instrumen keuangan yang dilakukan entitas/individu/perusahaan/platform/broker yang kerap melakukan penipuan. Dalam praktiknya, trading forex fiktif ini biasanya memanipulasi data transaksi atau bahkan tidak benar-benar melakukan perdagangan di pasar valuta asing.

Tujuan utama dari trading forex fiktif adalah untuk menipu investor dengan menjanjikan keuntungan besar namun sebenarnya merampas dana yang diinvestasikan. Investor yang terjebak dalam skema ini sering kali mengalami kerugian finansial yang signifikan, bahkan kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan.

Keterangan Pihak Polda Metro Jaya

AKBP Hendri Umar selaku Wadirkrimsus Polda Metro Jaya menerangkan bahwa pelaku dan korban dalam kasus trading forex fiktif ini adalah sama – sama warga negara India.

“Karena mungkin sama-sama di Indonesia, setelah kenal sekian lama si tersangka ini menawarkan kepada korban untuk ikut dalam investasi ataupun trading forex emas”, ujar AKBP Hendri kepada para juru berita media online pada hari Jumat, 26-Juli-2024.

Beberapa poin penting dalam kasus ini adalah:

1. Korban berinisial GRN dan pelaku berinisial VVS.

2. Keduanya adalah warga negara India.

3. Keduanya berada di Indonesia sejak 2 tahun terakhir dengan visa bisnis.

4. Pelaku memberikan iming – iming janji keuntungan 5% per bulan dan modal akan dikembalikan setelah 1 tahun.

5. Pada “Klaster 1” April 2021, korban menyerahkan uang sebesar USD 50.000 kepada pelaku. Korban sempat menerima keuntungan bulan sebesar USD 2.500 dari bulan ke-1 hingga ke-8, namun tidak mendapatkan pembagian keuntungan sejak bulan ke-9 hingga ke-12.

6. Pada “Klaster 2” pelaku menawarkan perjanjian baru dengan keuntungan sebesar 50% yang membuat korban tertarik dan menyetor dana sebesar USD 250.000.

7. Pada “Klaster 3” pelaku menyatakan akan membuat suatu usaha yang akan memberikan keuntungan sebesar 5% yang akan digunakan untuk mengembalikan seluruh hutang.

Namun pada akhirnya itu hanyalah janji – janji manis belaka yang tak pernah terwujud nyata. Kerugian hingga mencapai setara dengan Rp 3,5 Milyar harus dialami oleh korban.

Perbuatan pelaku dapat dikenakan Pasal 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara, serta Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang demgan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Peringkat Wikiscore Broker Forex Global

Sebagai salah satu alternatif dalam melakukan investasi ataupun perdagangan instrumen keuangan secara online adalah melalui platform broker forex. Berikut informasi 5 besar dalam aspek nilai Wikiscore tertinggi per bulan Juli 2024. Penilaian pada platform dapat berubah sesuai dengan kondisi broker. Harap biasakan untuk melakukan pengecekan skor secara rutin.

FXCM

Nama Perusahaan: Stratos Global LLC

Singkatan Perusahaan: FXCM

Negara Pendaftaran Platform: Amerika Serikat

Kode URL Broker: 0001698019

IC Markets

Nama Perusahaan: INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS PTY. LTD.

Singkatan Perusahaan: IC Markets

Negara Pendaftaran Platform: Australia

Kode URL Broker: 9641842942

XM

Nama Perusahaan: Trading Point of Financial Instruments UK Limited

Singkatan Perusahaan: XM

Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris

Kode URL Broker: 0001461138

Ec Markets

Nama Perusahaan: Ec Markets Limited

Singkatan Perusahaan: Ec Markets

Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris

Kode URL Broker: 2001150169

GO MARKETS

Nama Perusahaan: GO Markets Pty Ltd

Singkatan Perusahaan: GO MARKETS

Negara Pendaftaran Platform: Mauritius

Kode URL Broker: 0001591281

Silakan ketik nama platform/entitas/perusahaan/website pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.

Catatan Penulis: artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai saran investasi. Broker Forex dipilih oleh pengguna. Pengguna memahami dan memperhitungkan semua risiko yang timbul dengan perdagangan Forex yang tidak relevan dengan WikiFX, pengguna harus menanggung tanggung jawab penuh atas konsekuensinya.