Federal Financial Supervisory Authority

19.09.2022 | sujet plate-forme commerciale non autorisée GTS financial.net : la bafin enquête GTS FINANCIAL LLC GTS FINANCIAL LLC contacte des investisseurs allemands et recommande des actions spécifiques. la société exploite également une plateforme de trading avec le domaine suivant : GTS financier.net. conformément à l'article 37 (4) de la loi bancaire allemande (kreditwesengesetz - kwg), la bafin tient à préciser que GTS FINANCIAL LLC , états-unis, n'a pas obtenu l'autorisation en vertu du kwg d'exercer des activités bancaires ou de fournir des services financiers. la société n'est pas supervisée par bafin. la société mentionne deux adresses professionnelles aux états-unis sur son site Internet. le site Web fait également référence à d'autres adresses professionnelles présumées au danemark et en belgique. en outre, la société affirme sur son site Web qu'elle est réglementée par la commission américaine des valeurs mobilières et des changes, mais cela ne peut être vérifié. les informations fournies sur le site GTS financial.net et les informations et documents à la disposition de bafin donnent des motifs raisonnables de soupçonner que la plate-forme est utilisée pour mener des activités bancaires et/ou fournir des services financiers en allemagne sans l'autorisation requise. les entreprises qui exercent des activités bancaires ou fournissent des services financiers en allemagne doivent obtenir une autorisation en vertu de la kwg. cependant, certaines entreprises opèrent sans l'autorisation nécessaire. des informations indiquant si une entreprise particulière a été autorisée par la bafin peuvent être trouvées dans la base de données des entreprises de la bafin. bafin, l'office fédéral allemand de la police criminelle (bundeskriminalamt - bka) et les bureaux de la police criminelle des États allemands (landeskriminalämter) recommandent aux consommateurs qui souhaitent investir de l'argent en ligne de faire preuve de la plus grande prudence et de faire au préalable les recherches nécessaires pour éviter d'être victimes de fraude.