سبب هذه الزيارة

تتميز سيشل بسوق فوركس ذو مقياس صغير نسبيًا، مع سعر العملة الرئيسية - الدولار الأمريكي مقابل روبية سيشل. في سوق الفوركس النامي في سيشل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويل المالي. من حيث تنظيم الفوركس، البنك المركزي في سيشل هو الجهة التنظيمية الرئيسية، حيث يطلب من الوسطاء الإبلاغ عن كمية كبيرة من الصفقات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة مستمرة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الخارجية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوسطاء الحاليين في سوق الفوركس في سيشل بشكل أفضل، قرر فريق استطلاع WikiFX القيام بزيارات ميدانية للشركات المحلية في البلاد.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس Opofinance كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في CT House، Office 9D، Providence، Mahe، Seychelles.

في 25 أكتوبر 2023، جاء المحققون إلى CT House، وهو مبنى تجاري حديث من طابقين، في مدينة بروفيدانس في ماهي، أكبر جزيرة في سيشل، لزيارة مكتب الوسطاء. لم يكن هناك أي دليل خارجي حول المبنى الذي يديره شركاء Deneo.

على أعقاب وصولهم إلى الطابق الثاني من المبنى عن طريق السلالم لإجراء مزيد من التحقيقات، عثر الشخص الذي يقوم بالمسح على المكتب 9D. على الرغم من أنه كان مغلقًا، إلا أن الباب عرض اسم الشركة "Opo Group Ltd"، وهي الشركة المرخصة برقم Opofinance.

بناءً على التحقيق الميداني، تم تأكيد أن الشركة لديها وجود فعلي في المكان.

الاستنتاج

ذهب فريق الدراسة إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس Opofinance كما هو مقرر، ووجد اسم الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الوسيط لديه مكتب تجاري فعلي في هذا الموقع. في الوقت نفسه، يُنصح المستثمرين باتخاذ قرار مستنير بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.