فريق التفتيشتلقى مكالمات من مستثمرين يطلبون المزيد من الإفصاح عن المتداولين الذين لا يتوافق عنوان مكتبهم الحقيقي مع المعلومات التنظيمية. نظرًا لتعليقات المستثمرين ، كان فريق التفتيش على وشك القيام بزيارة للموقع .

محيط

من أجل استكمال التفتيش في هذه الجلسة ، جاء المساحون إلى 7B شارع أندريا باباكوستا في شرق نيقوسيا ووجدوا علامتي طريق معلقة على العمود مع لافتة طريق أكبر تظهر اسم الطريق باللغتين الإنجليزية واليونانية.

مكتب

وفقًا للمعلومات التنظيمية ، كانت الشركة القبرصية المرخصة لشركة GM تقع في 7B Andrea Papakosta Street ، نيقوسيا ، قبرص 1037. قام فريق التحقيق بزيارة الموقع إلى المكتب.

وجد المساحون مرحلة حجرية. من السهل العثور على الكلمات GLOBIAWEALTH حتى لو كان يقف بعيدًا عن المرحلة الحجرية التي كان المساحون على وشك زيارتها .

صور مميزة

ذهب المساحون مباشرة إلى باب الشركة وقام موظفها بإحضار المساحين إلى المكتب وأخبر المساحين أن المكتب ينتمي إلى جمهورية الصين الشعبية و مكتبه غير موجود هنا في الوقت الحاضر.

استنتاج

أكد تفتيش الموقع من قبل موظفي التفتيش أن الوسيط القبرصي المرخص لـ غير موجود.