Federal Financial Supervisory Authority

26.11.2021 | موضوع منصة تجارية تجارية غير مصرح بها AssetsHaus .com: bafin يحقق في أنشطة مجموعة teredo ltd - شركات غير معروفة تعمل تحت اسم "Sparkasse" وفقًا للمادة 37 (4) من القانون المصرفي الألماني (kreditwesengesetz - kwg) ، تود بافن أن توضح أن شركة Teredo Group ltd ، سانت فنسنت وجزر غرينادين ، لم يتم منحها الإذن بممارسة الأعمال المصرفية أو تقديم الخدمات المالية ، كما هو مطلوب بموجب kwg. الشركة لا تخضع لإشراف بافن. المعلومات المقدمة على teredo group ltd. موقع الكتروني، AssetsHaus .com ، والمعلومات والوثائق المتاحة لـ bafin ، تعطي أسبابًا معقولة للشك في أن الشركة تقوم بأعمال مصرفية / تقدم خدمات مالية في جمهورية ألمانيا الاتحادية دون التفويض المطلوب. لا يمكن العثور على إشارة إلى teredo group ltd باعتبارها الشركة المسؤولة إلا على موقع الويب باللغة الإنجليزية. يحتوي هذا الموقع أيضًا على إشارة إلى عنوان عمل إضافي للشركة في مانشستر ، المملكة المتحدة. كجزء من الأنشطة التجارية للمنصة ، قام أشخاص / شركات غير معروفة لا تنتمي إلى مجموعة تمويل بنوك التوفير (sparkassen-finanzgruppe) بالاتصال بالعملاء تحت اسم "sparkasse". يعمل المجرمون كـ "فريق دعم شرارة" أو "سباركاس جروبريتانيين" ويستخدمون شعار سباركاس. تود بافن أن توضح أنه يتم استخدام الاسم والشعار بدون إذن ؛ يعطي هذا أسبابًا معقولة للشك في متابعة أنشطة احتيالية هنا. بموجب kwg ، يلزم الحصول على إذن من bafin لإجراء الأعمال المصرفية أو تقديم الخدمات المالية في ألمانيا. ومع ذلك ، تعمل بعض الشركات دون التصريح اللازم. يمكن العثور على معلومات حول ما إذا كان قد تم ترخيص شركات معينة من قبل bafin في قاعدة بيانات شركات bafin. يوصي بافن ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية (Bundeskriminalamt - bka) ومكاتب الشرطة الجنائية للولاية الألمانية (landeskriminalämter) بأن يتوخى أي شخص يسعى لاستثمار الأموال عبر الإنترنت أقصى درجات الحذر والقيام بالأبحاث اللازمة مسبقًا لتجنب الوقوع ضحية تزوير.